2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于2025年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025 年 7 月 3 日通过书面的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事冯峰先生、 王鹤茗先生以通讯表决方式出席会议）。 本次董事会会议由过半数董事共同推举的董事陈存友先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《南通超达装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议程序以及通过 的决议合法有效。 二、董 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.31 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 120,467 张"超达转债"完成转股（票面金额共 计 12,046,700 元人民币），合计转成 378,631 股"超达装备"股票（股票代码： 301186）。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,734,326 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 273,432,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（ ...

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《南通超达装备股份有限公司与华泰联 合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南通超达装备股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《南通超达装备股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 证券代码：301186 证券简称：超达装备 可转债代码：123187 可转债简称：超达转债 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二五年六月 重要声明 本报告不构成对投 ...

南通超达装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕5182 号 联合资信评估股份有限公司通过对南通超达装备股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持南通 超达装备股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持"超达转债" 信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十四日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受南通超达装备股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司 ...

前次债项评级："A"；主体评级"A"；评级展望：稳定。 本次债项评级："A"；主体评级"A"；评级展望：稳定。 本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，南通超达装备股份有限公司（全文简称"公司"）委托联 合资信评估股份有限公司（以下简称"联合评估"）对公司及公司于 2023 年 4 月 4 日公开发行的 A 股可转换公司债券（债券代码：123187，债券简称：超达 转债）进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为"A"；评级展望为"稳定"；"超达转债" 债券信用等级为"A"；评级机构为联合评估，评级时间 2024 年 6 月 21 日。联 合评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 24 日出具了《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券 2025 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为"A"；评级展望为 "稳定"；"超达转债"债券信用等级为"A"。本次评估结果较上次没有变化。 评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。公司 2024 年年度利润分配方案为：以 2024 年度权益分派股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税）， 共计派发现金股利 39,950,496.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本 报告期不进行资本公积转增股本，不送红股。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 若在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应 分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行相应调整； 2 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：超达转债，债券代码：123187； 2、本次调整前的转股价格：31.81 元/股； 3、本次调整后的转股价格：31.31 元/股； 4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 25 日（除权除息日）； 5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日； 6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司不提前赎回"超达转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 17 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发"超达转债"的有条件赎回条款。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董 事会第八次（临时）会议，审议通过《关于公司不提前赎回"超达转债"的议案》， 决定本次不行使"超达转债"的提前赎回权利，不提前赎回"超达转债"，且未 来六个月内（即 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日），若"超达转债"触 发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利； 2、以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、业务开展的背景及目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的 ...