董事、高级管理人员薪酬管理制度 南通超达装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《南通超达装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司现行的薪酬管理 体系，特制定本制度。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议公司董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件的成就； 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效： 董事、高级管理人员离职管理制度 南通超达装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《南通超达装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专 门委员会中独立董事所占的比例不符合有关法律规定或《公司章程》的规定， 或者独立董事中没有会计专业人士。 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台 披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露 的信息相冲突。 （三）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假 性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得 误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回 复。 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 南通超达装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台" ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 南通超达装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来，建立健全防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《南通超达装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联 方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制 人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担 保 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"超达装备"）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金 及额度不超过 6.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人出具 了核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2026 年度向金融机构申 请不超过 8.00 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 二、相关审核批准程序 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2025 年 12 月 18 日召开的第四 届董事会 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一 次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次（临 时）会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常运营及确保资金安全的前提下 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 | 设备及零部件的研发、生产与销售。公司将来会根据市场发展 | | --- | | 和公司规划进行业务拓展，如有信息，公司将及时进行信息披 | | 露，祝您投资顺利。 | | 10、订单情况具体如何？公司收入周期如何？公司的营收主要 | | 和哪些下游关系较大？ | | 答：尊敬的投资者，您好！目前公司在手订单充足，正常有序 | | 开展各项生产经营工作，公司相关经营情况请以后续披露的定 | | 期报告为准。感谢您对公司的关注和支持！ | | 11、公司的发展战略如何？未来三年的经营目标如何？ | | 答：尊敬的投资者，您好！作为国内领先的汽车内外饰模具供 | | 应商，公司始终以模具设计制造为核心，以国际、国内市场需 | | 求为导向，在巩固和提升自身模具产品竞争优势的同时，积极 | | 拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化 | | 工装设备/生产线等业务领域，不断深化与国际主流汽车整车厂 | | 及内外饰一级供应商（内外饰总成供应商）的合作，积极推动 | | 公司经营向"管理 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月1日，超达装备在互动平台回答投资者提问时表示，为保证所有投资者公平平等地获 悉公司信息，公司会在定期报告中披露相应时点的股东信息。 ...