| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 3、暂停转股时间：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 25 日 关于超达转债恢复转股的公告 4、恢复转股时间：2025 年 2 月 26 日 一、 暂停转股情况概述 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制人 冯建军先生通知，近日，冯建军先生正在筹划其所持公司股份协议转让相关事项， 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。协议转让股份相关交易事 项需有关部门进行事前审批。各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进 行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超达装备，股票代码：301 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南通超达装备股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年二月 | | | | 第一节 | 特别声明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 释义 | 6 | | 第三节 | 绪言 | 7 | | 第四节 | 核查意见 | 8 | 第一节 特别声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本财务顾问特作如下声明： 1．本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托或 授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做 任何解释或者说明。 2．本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 3．本财务顾问依据的有关资料由相关各方提供。 相关各方对其所提供的所 有书面文件、材料及口头证言真实性、准确性、完整性负责，保证该等信息不存 在任何重大遗漏、虚假记 ...

| 债券简称：超达转债 | 证券简称：超达装备 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 证券代码：301186 公告编号：2025-010 | 三、复牌安排 一、 停牌情况概述 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制 人冯建军先生通知，近日，冯建军先生正在筹划其所持公司股份协议转让相关事 项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。协议转让股份相关交 易事项需有关部门进行事前审批。各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事 项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超达装备，股票代码：301186） 及可转换公司债券（债券简称：超达转债，债券代码：123187）自 2025 年 2 月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体参见公司于 2025 年 2 月 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于超达转债暂停转股的公告 南通超达装备股份有限公司 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制 人冯建军先生通知，冯建军先生正在筹划其所持公司股份协议转让相关事项，该 事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》 等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超达装备， 股票代码：301186）及可转换公司债券（债券简称：超达转债，债券代码：123187） 自 2025 年 2 月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划公司控制权变更事项的停 牌公告》（公告编号：2025-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 第三十五条规定："上市公司股票停复牌的，其可转 ...

南通超达装备股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超达装备，股票代码：301186） 及可转换公司债券（债券简称：超达转债，债券代码：123187）自 2025 年 2 月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 1 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司通过高新技术企业资质重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432002684）。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 一、基本情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202432002684）。发证时间：2024 年 11 月 6 日，有 效期：三年。 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业相关税收的有关 规定，公司自本次通过高新技术企业资格重新认定后，连续三年（即 2024 年、 2025 年、2026 年）继续享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，即按 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 63.58%下降 至 62.92%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通 超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就超达装备不行使"超达转债" 的提前赎回权利，发表如下核查意见： 关于南通超达装备股份有限公司 不提前赎回"超达转债"的核查意见 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主 承销 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 7 日以通讯的方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债 券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事 规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2025 年 2 月 7 日当天交 易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四 届董事会第六次会议的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长冯峰先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

关于公司不提前赎回"超达转债"的公告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 特别提示： 1、自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 7 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发"超达转债"的有条件赎回条款。公司于 2025 年 2 月 7 日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过《关于公司不提前赎回"超达转债"的议案》，决定 本次不行使"超达转债"的提前赎回权利，不提前赎回"超达转债"，且未来三 个月内（即 2025 年 2 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日），若"超达转债"触发有条件 赎回条款，公司均不行使提前赎回权利； 2、以 2025 年 5 月 7 日之后的首个交易日重新起算，若"超达转债"再次触 发赎回条款，届时董事会将再次召开会议 ...