南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...

南通超达装备股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军 先生、李力先生（已离任）、梁培志先生（已离任）、许敏先生（已离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生、李力先生（已离任）、 梁培志先生（已离任）、许敏先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通超达装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 23 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪红军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪红军，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士学历。现任职 于南通大学机械工程学院。1992 年 6 月至今，历任南通大学助教、讲师、副教 授、教授（二级）、教研室副主任、副院长、院长等重要 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许纪校） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人许纪校，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕士学历。现任职 于河海大学商学院。1988 年 9 月至 1991 年 7 月，任职河海大学商学院助教；1992 年 8 月至 1998 年 8 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王鹤茗） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

（离任-梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许纪校、王鹤茗、倪红军以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 公司董事会认真听取了总经理 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 ...