第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效： 董事、高级管理人员离职管理制度 南通超达装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《南通超达装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专 门委员会中独立董事所占的比例不符合有关法律规定或《公司章程》的规定， 或者独立董事中没有会计专业人士。 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 南通超达装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来，建立健全防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《南通超达装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联 方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制 人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担 保 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台 披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露 的信息相冲突。 （三）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假 性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得 误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回 复。 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 南通超达装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台" ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"超达装备"）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金 及额度不超过 6.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人出具 了核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2026 年度向金融机构申 请不超过 8.00 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 二、相关审核批准程序 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2025 年 12 月 18 日召开的第四 届董事会 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一 次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次（临 时）会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常运营及确保资金安全的前提下 ...

Group 1: Company Overview - The company is one of the few in China capable of full-process manufacturing and service for automotive interior and exterior molds, providing comprehensive solutions from R&D to maintenance [2][3] - The main business focuses on mold manufacturing, with extensions into automotive inspection tools and automated equipment [2][3] Group 2: Market Position and Clientele - The company primarily serves well-known domestic and international automotive parts manufacturers, positioning its products in the mid-to-high-end market [3][4] - Major clients include prestigious automotive brands such as Audi, Mercedes-Benz, BMW, and Toyota, with a significant portion of sales directed towards large automotive parts suppliers [3][4] Group 3: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of approximately ¥720.67 million, with mold product revenue accounting for about 58.63%, automotive inspection tools for 10.61%, and automated equipment for 26.09% [4][5] - The gross margin for mold products is reported at 37.78%, indicating strong profitability in this segment [4][5] Group 4: Growth and Development Strategy - The company plans to expand its business based on market developments and strategic planning, with a focus on enhancing cooperation with major automotive manufacturers [5][6] - A new subsidiary, established in Thailand with an investment of approximately ¥150 million, aims to further the company's footprint in the automotive mold and packaging materials sector [5][6] Group 5: Future Outlook - The global mold manufacturing market is expected to maintain a high growth rate, driven by the increasing demand for automotive parts and the rapid development of the automotive industry [6][7] - The company is committed to continuous innovation in products and technology, aiming to enhance its competitive edge and expand into new market areas [6][7]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月1日，超达装备在互动平台回答投资者提问时表示，为保证所有投资者公平平等地获 悉公司信息，公司会在定期报告中披露相应时点的股东信息。 ...

证券日报网讯12月1日晚间，超达装备（301186）发布公告称，公司已完成本次工商变更登记手续，并 收到南通市数据局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项为注册资本由73，257，220元变更为 80，371，960元。除上述变更事宜外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。 ...