独立董事工作细则 南通超达装备股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《南通超达装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 ...

董事会提名委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通超达装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员 ...

对外担保决策制度 南通超达装备股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履 行信息披露义务。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请。 第六条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董 事长同意，由公司财务 ...

南通超达装备股份有限公司 董事会议事规则 江苏 如皋 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 第一节 董事的权利、义务与责任 第二节 董事长的权利与义务 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 第四章 董事会会议的召开 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 第六章 董事会会议的议事程序与决议 第七章 董事会会议记录 第八章 董事会决议的执行 第九章 附则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决 议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司 职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第二章 董事会的性质 ...

第一章 总则 第二章 出席股东会的股东资格认定与登记 第三章 股东会的一般规定 第四章 股东会的召集 第五章 股东会的提案与通知 第六章 股东会的召开 第一节 股东会召开的原则性规定与会议纪律 第二节 股东会的议事程序 第七章 股东会的表决和决议 第八章 股东会决议的执行 第九章 附则 南通超达装备股份有限公司 股东会议事规则 江苏 如皋 目 录 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），按照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够 ...

南通超达装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，符合相关法律法规及《公司章程》规定的条件。 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 南通超达装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （四）取得 ...

关联交易决策制度 南通超达装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规章和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 ...

本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联 交易的议案》的审核意见 经审核，我们认为：本次交易有利于加快全资子公司江苏超达智能科技有限 公司的项目建设及未来业务发展和市场开拓，符合公司长期发展战略规划。关联 交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经 营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意《关于 全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装备股 份有限公司章程》《南通超 ...