江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东大会网络投票 系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-61 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会通知于 2023 年 10 月 19 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公 告编号：2023-58）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年11月6日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月6日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥284,673,587.70, representing a year-on-year increase of 30.75%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥63,576,207.77, up 9.39% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥709,360,218.34, an increase from ¥542,308,840.81 in Q3 2022, representing a growth of approximately 30.7%[24] - The net profit for Q3 2023 was CNY 163,530,163.23, an increase of 17.3% compared to CNY 139,352,232.40 in Q3 2022[25] - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 182,367,294.43, up from CNY 148,533,727.26 in the same period last year, reflecting a growth of 22.7%[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 163,530,163.23, compared to CNY 139,352,232.40 in the same quarter last year, reflecting an increase of 17.3%[25] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period increased significantly to ¥177,991,559.73, a staggering 2,727.34% increase[5] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 508,658,547.37 on January 1, 2023, to CNY 191,517,664.44 by September 30, 2023, indicating a significant reduction in liquidity[18] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 177,991,559.73, a significant recovery from a net outflow of CNY 6,774,598.12 in the previous year[27] - The company reported a total cash inflow from investment activities of CNY 1,623,344,440.76, a substantial increase from CNY 304,446.00 in the previous year[27] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 80,189,357.97, compared to a net inflow of CNY 1,368,544,825.39 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,553,267,090.02, a 3.26% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥2,553,267,090.02, compared to ¥2,472,610,788.43 at the end of Q3 2022, marking an increase of about 3.3%[20] - Total liabilities decreased to ¥324,275,941.71 in Q3 2023 from ¥339,340,138.59 in Q3 2022, showing a reduction of approximately 4.4%[21] - The company's financial assets increased by 212.66% to ¥805,998,818.65 due to enhanced cash management strategies[9] - The total liabilities to equity ratio improved to approximately 14.5% in Q3 2023, down from 15.9% in Q3 2022, indicating a strengthening of the company's financial position[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,405[12] - The top three shareholders hold a combined 45.65% of the shares: Wang Yunlan (18.15%), Duan Ruofan (13.97%), and Yu Shengli (13.53%) [12] - The company has a total of 59,143,350 shares held by the three major shareholders, representing 44.97% of the total share capital[13] - The top ten shareholders include both natural persons and institutional investors, with the largest institutional shareholder holding 6.00%[12] - The company plans to maintain its current shareholder structure and has signed an agreement among the top three shareholders to act in concert[13] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥73,646,017.99, reflecting a 41.17% increase due to heightened investment in R&D[10] - Research and development expenses increased to ¥73,646,017.99 in Q3 2023, compared to ¥52,167,092.08 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 41.2%[24] - The company has no new product launches or technological developments reported in the current quarter[17] Other Information - The company has no preferred shareholders as per the report[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[17] - The number of shares with restrictions on sale at the end of the period is 99,467,656, with 14,093,656 shares released during the period[16] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.48, which is a decrease of 9.43% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 1.24, down from CNY 1.36 in Q3 2022[26] - The company's cash and cash equivalents, including trading financial assets, totaled ¥805,998,818.65 in Q3 2023, compared to ¥257,791,510.27 in Q3 2022, indicating a significant increase of approximately 212.5%[20] - Inventory levels decreased slightly to ¥255,555,602.36 in Q3 2023 from ¥266,223,812.44 in Q3 2022, a decline of about 4.0%[20] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-58 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第四次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（周一）下午 14：00 （2）网络投票时间 （1）于股权登记日 2023 年 11 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述 ...

南京北路智控科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履 ...

一、修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | ... | | ... | (十二)审议批准第四十三条规定的担保 | | (十二)审议批准第四十三条规定的担保 | 事项； | | 事项； | (十三)审议批准第四十四条规定的交易 | | (十三)审议批准第四十四条规定的交易 | 事项； | | 事项； | (十四)审议批准第四十五条规定的财务 | | (十四)审议批准第四十五条规定的关联 | 资助事项； | | 交易事项； | (十五)审议批准第四十六条规定的关联 | | ... | 交易事项； | | | ... | | 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其 | 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其 | | --- | --- | | 所代表的有表决权的股份数额行使表决 | 所代表的有表决权的股份数额行使表决 | | 权，每一股份享有一票表决权。 | 权，每一股份享有一票表决权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利益的 ...

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2023年10月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-56 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议通知于2023年10月13日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2023年10月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事7人， 董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生 和马轶群先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议， ...

南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第二届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，现对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见 经核查，公司独立董事认为：在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的 前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常 资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。 通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司履行的审批程序合法合规，相关内 部控制健全有效，不会对公司及股东产生不利影响。 因此，我们一致同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置自 有资金购买理财产品，在此 ...

第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事一名； 南京北路智控科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应南京北路智控科技股份有限公司(以下简称"公司" )战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多 ...