第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-63 南京北路智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于2024年11月29日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董 事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、 马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-62 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年回购股份方案期限届满暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（ ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上限后，按照回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数 ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-60 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024年11月15日 2、本次归属股票数量：54.81万股 3、本次归属人数：128人。本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条件的激励对象共148名，在实际办理归属过程中，3名激励对象因个人原因离职， 17名激励对象因个人原因全额放弃归属，10名激励对象因个人原因放弃部分限制 性股票的归属，前述已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，因 此本次实际归属人数调整为128人。 4、本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票除高管锁定股外无 其他限售安排，股票上市后即可流通，上市流通日为2024年11月15日。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于2023年限 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-59 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东大会通知于 2024 年 10 月 18 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-57）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月4日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:0 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年10月16日，公司召开了第二届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 2024年10月18日，公司在指 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-58 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The company, Beilu Zhikong, is a leader in coal mine intelligence, focusing on smart mining solutions. It has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise and has partnered with Huawei in its "Mine Hong" strategic initiative [2][9]. - The company has maintained rapid revenue growth from 2019 to 2023, with a 17.14% year-on-year increase in the first half of 2024. Its product offerings cover communication, monitoring, and centralized control systems for coal mining [2][21]. - The market for smart mining solutions is projected to grow significantly, with estimates suggesting a rise from approximately 28.07 billion yuan in 2021 to 127.01 billion yuan by 2035, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of about 11.4% [2][28]. Summary by Sections Company Overview - Beilu Zhikong has evolved from coal mine information technology to smart mining solutions since its establishment in 2007. It has formed strategic partnerships with major industry players and has been listed on the Growth Enterprise Market [9][21]. - The company's business structure is primarily focused on coal mining, with 98.28% of its revenue derived from coal-related products, while non-coal products account for 1.72% [9][11]. Financial Performance - The company has shown consistent revenue growth, with a projected revenue of 1.19 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 18%. The net profit is expected to reach 243 million yuan in 2024 [2][21]. - The overall gross margin has decreased to 45.9% in 2023, primarily due to a decline in the revenue share of high-margin equipment [21][25]. Market Trends - The demand for smart mining solutions is driven by safety concerns and the need for automation in the mining industry. The report highlights a significant market opportunity, with policies supporting the transition to smart mining technologies [28][32]. - The report emphasizes the importance of AI and automation in enhancing operational efficiency and safety in mining operations, with a focus on reducing labor costs and improving productivity [2][28]. Competitive Advantages - Beilu Zhikong's competitive edge lies in its comprehensive product offerings that cover all aspects of smart mining, including communication systems, monitoring systems, and centralized control systems [11][12]. - The company is positioned to benefit from its partnership with Huawei and its advancements in AI technologies, which are expected to enhance its market penetration and operational capabilities [2][9].

财务摘要 北路智控(301195) 报告日期：2024 年 10 月 18 日 营收稳健增长，有望受益矿鸿生态打开成长空间 ——北路智控点评报告 投资要点 2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年三季报报披露，前三季度公司实现营业总收入 8.13 亿元，同比增长 14.7%，实现归母净利润 1.40 亿元，同比下滑 14.18%。报 告期内公司加大研发投入力度，持续扩充产品技术矩阵，未来有望在矿鸿、化 工等领域打开新增长空间。 分析师：刘雯蜀 执业证书号：s1230523020002 liuwenshu03@stocke.com.cn 公司三季报披露，前三季度营收保持增长态势下研发投入力度明显加大 分析师：陶韫琦 执业证书号：S1230524090010 taoyunqi@stocke.com.cn 2024 年前三季度，公司实现营业总收入 8.13 亿元，同比增长 14.65%；实现归母 净利润 1.40 亿元，同比下滑 14.18%，整体毛利率为 42.78%，同比下滑 2.91pct。 在费用率方面，2024 年前三季度公司销售、研发及管理费用率分别为 9.84%/13.12%/5.93%， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 37.18 [1][4]. Core Views - The company has shown steady revenue growth in Q3, with a year-on-year increase of 10.94% to RMB 316 million, although net profit has faced pressure, decreasing by 10.03% year-on-year [1][2]. - The company is expected to benefit from the ongoing push for coal informationization in China, particularly in the context of smart mining initiatives [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of RMB 813 million, a year-on-year increase of 14.65%. However, the net profit attributable to the parent company was RMB 140 million, down 14.18% year-on-year [1]. - In Q3 2024, the company's gross margin was 42.76%, reflecting a year-on-year decline of 0.91 percentage points and a quarter-on-quarter decline of 0.95 percentage points [2]. Cost Structure - The company's sales, management, and R&D expense ratios for Q3 2024 were 8.75%, 5.73%, and 12.15%, respectively, with year-on-year increases of 0.34, 1.13, and 2.86 percentage points [2]. Industry Outlook - The smart mining sector in China is progressing steadily, with expectations for increased automation and informationization in coal mining operations, which may lead to enhanced safety and efficiency [3]. - The company is positioned as one of the few domestic manufacturers capable of covering all levels of smart mining, suggesting a favorable outlook for future growth [3]. Earnings Forecast - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024, 2025, and 2026 has been adjusted to RMB 244 million, RMB 312 million, and RMB 382 million, respectively [4][11]. - The company is expected to maintain a PE ratio of 20x for 2024, reflecting its competitive position in the smart mining industry [4].