南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2025年2月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

一、拟变更公司经营范围的情况 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智能 车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪 器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通 用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-04 南京北路智控科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情 况公告如下： 2、修订后的《南京北路智控科技股份有限公司章程》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 二、 关于修改公司章程并办理工商变更登记的情况 根据相关法律法规以及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十五次会议，决定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次 股东会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、召开时间 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-05 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（周四）上午 9:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-03 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智 能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智 能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。根据 相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2025年2月21日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并 取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关企业登记信息如下： 名称：南京北路智控科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320115663777275W 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-02 南京北路智控科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号 法定代表人：于胜利 注册资本：13,206.984 万元整 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 成立日期：2007 年 8 月 13 日 经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-01 近日，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 京北路物联信息技术有限公司（以下简称"北路物联"）收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：南京北路物联信息技术有限公司 证书编号：GR202432011491 发证时间：2024年12月16日 有效期：三年 二、对公司经营的影响 南京北路智控科技股份有限公司 关于全资子公司南京北路物联信息技术有限公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北路物联是首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，北路物联自本 次通过高新技术企业认定后三年内（即2024年至2026年）可享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、北路物联《高新技术企业证书》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年2月14日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对北路智控 2024 年度有关情况进行了现场检查，报 告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83388070 | | | | 现场检查人员姓名：钟超、管升宏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （ ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-70 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2024年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 本次股东大会由董事会召集。2024年12月2日，公司召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 2024年12月11日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司2024年第四 次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开日期、时间、地点、会 议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等事项，还包括了参加网 络投票的具体 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-68 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： （一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司监事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司 ...