南京北路智控科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京北路智控科技股份有限公司(以下称"公司"、"本公 司")全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的支持、指导和管理， 规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《南京北路智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的、具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 本公司以其持有的股权份额， ...

南京北路智控科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南京北路智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于银 行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理，防 止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《南京 北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独 ...

董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京北路智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规制 定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 委员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业 人士。 第二章 战略与发展委员会实施细则 第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 ...

南京北路智控科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作， 保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，公司对《公司章程》进行修订，具 体修订内容包括： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除"监事会" 和"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、标点符号及格式的调整、个别用词造句变化等，因不涉及具体权利义 务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 总则 第一条 为维护南京北路智控科技股份 | | | 第一条 为维护南京北路智控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-49 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 附件： 一、蒋婷婷女士的简历如下： 南京北路智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会出 具的《证券事务代表聘任书》，同意聘任蒋婷婷女士为公司证券事务代表，任期 自董事会聘任书生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。 蒋婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备担 任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。蒋婷婷女士的简历及联系 方式详见附件。 蒋婷婷女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-48 南京北路智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》。同日，第二届监事会第十五次会议亦审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-46 南京北路智控科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 1、拟续聘会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）。 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，同 时兼顾工作的连续性和高效性，基于公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计 工作的前提下，经综合评估，公司拟续聘公证天业担任公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-47 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-44 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治 ...