证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-49 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 附件： 一、蒋婷婷女士的简历如下： 南京北路智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会出 具的《证券事务代表聘任书》，同意聘任蒋婷婷女士为公司证券事务代表，任期 自董事会聘任书生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。 蒋婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备担 任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。蒋婷婷女士的简历及联系 方式详见附件。 蒋婷婷女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-48 南京北路智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》。同日，第二届监事会第十五次会议亦审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-46 南京北路智控科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 1、拟续聘会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）。 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，同 时兼顾工作的连续性和高效性，基于公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计 工作的前提下，经综合评估，公司拟续聘公证天业担任公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-47 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-44 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-43 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事 金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集 并主持。公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： ...

南京北路智控科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-45 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 | -7,841.61 | 149,187.24 | | | 减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切 ...

Core Viewpoint - The emergence of the "deep earth economy" concept in the A-share market has led to a surge in various sectors including oil and gas, mining, engineering machinery, and infrastructure, attracting significant investor attention [1] Company Responses - 博盈特焊: The company's anti-corrosion and wear-resistant welding technology can be applied to oil pipelines and other components requiring such technology in deep earth oil and gas transportation [1] - 梅安森: The company's products and related technologies are primarily used for intelligent and safe production in various underground mining spaces. The company is actively developing mining robots for autonomous inspections in underground spaces, with steady progress in related R&D [1] - 北路智控: The company provides intelligent mining-related hardware and software products and solutions. It will continue to align with national policies in the "deep earth economy" sector and actively seize related development opportunities [1] - 中交设计: The company leads the China Communications Construction Group's deep earth future industry, forming an innovative consortium for deep underground space utilization, focusing on geological exploration, ultra-deep shaft construction, and other technical R&D, achieving significant results [1] - 地铁设计: The company is engaged in surveying, design, planning consulting, and engineering contracting in rail transit, municipal, and civil construction fields, participating in multiple urban underground space development projects [1] - 苏盐井神: The company is currently focused on key projects related to deep earth development, including the Zhangxing gas storage facility (Phase I), a joint venture with Jiangsu Guoxin Group for the 600MW gas storage project, and a salt cavern small molecule gas storage center project [1]

Core Viewpoint - The company is poised to capitalize on the opportunities presented by the "14th Five-Year Plan" focusing on deep-sea, deep-earth, and polar exploration, as well as the standardization of emerging industries [1] Group 1: Company Overview - The company specializes in integrated hardware and software products and system solutions for underground mining, serving various types of mines including coal, gold, iron, and phosphate [1] - Underground mines typically reach depths of several hundred meters, with some exceeding one thousand meters [1] Group 2: Industry Trends - There is a growing trend in the industry to extend mining operations into deeper resources due to the depletion of shallow mineral resources [1] - The company plans to closely monitor the "14th Five-Year Plan" and related policy developments to leverage market opportunities in the deep-earth economy [1] Group 3: Strategic Focus - The company aims to enhance the application of its products across various underground mines, supporting clients in achieving safe, efficient, and intelligent mining objectives [1]

Group 1 - The company focuses on the industrial internet sector, integrating core technologies such as IoT, digital twin, software, AI, and communication throughout the manufacturing process to achieve comprehensive interconnection and intelligent collaboration among people, machines, and objects [2] - The company's software offerings include application software and embedded software, with a core emphasis on self-developed software and hardware as a carrier, providing comprehensive, systematic, and integrated hardware-software solutions for clients [2] - In August 2024, the company obtained the highest CMMI Level 5 certification, indicating that its software development maturity and project management standards have reached international benchmarks [2] Group 2 - According to the China Securities Regulatory Commission's "Guidelines for the Classification of Listed Companies" (2012 revision), the company is classified under "I65 Software and Information Technology Services" [2]