证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-035 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》，公司现就召开 2023 年度股东大会的有关事项作如下提示： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （ ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-033 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 4 月 30 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 9 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 124,800,000 shares[3]. - The company has a total of 124,800,000 shares for the dividend distribution, with no bonus shares being issued[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9 per 10 shares, totaling RMB 112,320,000, which accounts for 100% of the total profit distribution[172]. - The profit distribution plan is based on a total share capital of 124,800,000 shares, with no stock bonus or capital reserve conversion[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,341,074,347.86, representing a 39.97% increase compared to ¥958,097,728.84 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥168,069,329.73, a slight increase of 2.83% from ¥163,450,635.39 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.22% to ¥116,155,426.61 in 2023 from ¥123,865,236.36 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥156,936,759.28, down 25.94% from ¥211,918,489.55 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,695,914,140.16, reflecting a 9.26% increase from ¥3,382,654,238.20 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.04% to ¥3,082,975,745.74 at the end of 2023 from ¥2,963,241,086.51 at the end of 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.3467, up 2.83% from ¥1.3097 in 2022[17]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,341,074,347.86, representing a year-on-year increase of 39.97% compared to ¥958,097,728.84 in 2022[62]. - The revenue from the mold and injection molding industry was ¥948,146,727.59, accounting for 70.70% of total revenue, with a year-on-year growth of 30.30%[62]. - The health appliance sector saw a significant revenue increase of 77.43%, totaling ¥376,514,383.89, up from ¥212,207,856.33 in the previous year[62]. - Domestic sales accounted for 59.46% of total revenue, amounting to ¥797,355,796.27, which is an 83.32% increase from the previous year[62]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[25]. - The company operates in the "C29 Rubber and Plastic Products Industry," specifically in "C2929 Manufacturing of Plastic Parts and Other Products," supported by national policies promoting high-end manufacturing[26]. - The precision injection molding and injection parts are widely used in electronics, automotive, home appliances, and new energy sectors, with the company establishing a global production base across multiple countries including Germany, Malaysia, Mexico, and Vietnam[27]. - The plastic products industry in China is expected to maintain a steady long-term growth trend, with increasing applications in automotive materials due to stricter emission regulations[28]. - The health product market, including air purifiers, is rapidly growing, driven by rising consumer health awareness and environmental concerns, leading to increased sales of disinfecting air purifiers[29]. - The company has developed a "mold-integration" business model, expanding from precision injection molds to injection parts and health products, providing a one-stop solution for various industries[30]. - The company’s health products include air purifiers, humidifiers, and glass cleaning machines, catering to the growing demand for home health solutions[43]. - The company is developing new energy-efficient food processing products to expand its product line and market presence[74]. - The company is focusing on optimizing its air purification product designs to enhance market competitiveness[74]. - The company aims to expand its product system by integrating health products into its existing offerings, enhancing collaboration with clients and creating new profit growth points[117]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, establishing provincial and national-level technology centers to foster innovation and improve production conditions[52]. - The company has accumulated a total of 462 authorized patents, including 23 invention patents, which support its long-term competitive advantage in precision injection mold design and processing technologies[52]. - The company expanded its R&D personnel to 331 in 2023, a 15.73% increase from 286 in 2022[75]. - The proportion of R&D personnel to total employees decreased to 12.76% in 2023 from 15.65% in 2022[75]. - The company is investing 30 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[148]. - The company plans to enhance its product development by focusing on "large, precise, and complex" manufacturing technologies, aiming to shorten innovation cycles and improve R&D quality[115]. Operational Efficiency - The company has maintained a stable financial position despite fluctuations in net profit and cash flow, indicating resilience in its operations[25]. - The company’s production lines for precision injection molds, injection parts, and health products create synergistic effects, enhancing overall operational efficiency[44]. - The company employs an "order-based production" model for injection parts, aligning production plans with sales orders and inventory levels[48]. - The company has established a rapid response mechanism to enhance customer service and has set up a professional after-sales service team[60]. - The company has developed an information management system that integrates resources across procurement, production, sales, and R&D, improving operational efficiency[60]. - The overall gross margin has slightly decreased compared to the previous year due to rising labor costs and market competition, prompting the company to enhance product quality and operational efficiency[122]. Strategic Investments and Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million RMB allocated for potential deals[148]. - The company plans to acquire 100% equity of Yuke Plastic (Xiamen) Co., Ltd[156]. - The company is expanding its market presence through strategic investments and acquisitions[156]. - The company has made significant equity investments totaling CNY 116,400,000.00 during the reporting period, including CNY 57,900,000.00 in Xiamen Teck Mould Industrial Co., Ltd. and CNY 58,500,000.00 in Wanxin (Xiamen) New Materials Co., Ltd.[89]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring legal compliance and facilitating participation through online voting for minority shareholders[130]. - The board of directors convened 8 meetings, adhering to legal procedures and actively engaging in training to fulfill their responsibilities diligently[132]. - The supervisory board met 7 times, ensuring compliance and legality in the financial operations and management of the company[133]. - The company maintains a complete and independent asset structure, with no disputes over ownership or potential conflicts regarding asset rights[136]. - The company has established an independent financial department with a separate accounting system, ensuring financial decision-making autonomy[137]. - The governance structure of the company is increasingly refined, with no adverse effects from the controlling shareholder on its independence and operations[131]. - The company has not engaged in any related party transactions that could significantly impact its independence or fairness[137]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,594, with 1,176 in the parent company and 1,418 in major subsidiaries[166]. - The professional composition includes 1,830 production personnel, 103 sales personnel, 331 technical personnel, 67 financial personnel, and 263 administrative personnel[166]. - The company has established a talent training mechanism, including onboarding, on-the-job, and transfer training programs[168]. - The company has implemented an employee stock incentive plan approved by the board and shareholders, aimed at motivating employees[173]. - The company emphasizes a performance-oriented compensation system to enhance employee efficiency and contributions[167]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 4.18 million[154]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company emphasizes social responsibility, actively participating in charitable activities such as donations to disability welfare foundations[188]. - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[187]. - Employee rights are prioritized, with a focus on creating a good working environment and providing career development opportunities[189]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10-15%[148]. - New product launches are expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue in the next quarter[148]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[148].

厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金管理办法 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 5 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《公 司规范运作》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和其他 规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李辉） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦 门理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研 究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服 务技术中 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-032 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-015 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 21 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

国金证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对唯科科技2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806. ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-031 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 328,208,395.63 | 239,598,724.07 | 36.98% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《厦门唯科模塑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括 ...