证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-043 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整前回购价格上限为：45 元/股 一、回购方案概述 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、调整回购价格上限的原因 根据公司披露的《回购股份报告书》，如公司在回购股份期内发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起， ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-042 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的 184,171 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以实施权益分派股权登 记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中的 184,171 股后的 124,615,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元 人民币（含税），实际派发现金红利总额=124,615,829 股×9 元/10 股 =112,154,246.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利=现金红利总额/总股本×10 股=112,154,246.10 元 /124,800,000 股×10 股≈8.986718 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入），即按公司总 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-041 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 序 号 委托方 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-040 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次归属的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 14 日（星期五） 2、本次归属的激励对象人数：230 人 3、本次归属的限制性股票数量：1,225,104 股，占公司目前总股本的 0.98% 5、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的 按照相关规定执行。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-038 近日公司已完成上述工商变更登记及章程的备案手续，并取得了厦门市湖里 区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照基本信息 名称：宇科塑料（厦门）有限公司 统一社会信用代码：91350200612028784Y 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于完成收购宇科塑料（厦门）有限公司 100%股权工商变更登记并 取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购宇科塑料（厦门）有限 公司 100%股权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司 100% 股权的公告》。 法定代表人：王燕 成立日期：1995 年 7 月 11 日 住所：厦门市湖里区马 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-039 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 5 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： （一）公司首次回购股份的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-037 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 3 月 20 日至本公告日，公司（含子 ...

通过"全景路演"（http://rs.p5w.net）投资者关系互动平台参与公 参与单位名称 司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的社会公众、 及人员姓名 投资者 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 厦门唯科模塑科技股份有限公司关于召开 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------|--------------| | | □ | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ | 现场参观 | | | | □ | 其他（ ） | | | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-036 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。鉴于拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日受到中国证券监督 管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，该议案未获得股东表决通过。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公 司总股本 124,800,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 1,409,275 股，故公司本次 股东大会有表决权股份总数为 123,390,725 股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下或称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 14 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东大 会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的 法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、行政法规及规范性文件 ...