证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-053 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 二、履行的审议程序及相关意见 （一）股东大会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,不送红股，不进行资 本公积转增股本 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配方案基本情况 公司 2024 年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 为人民币 113,708,161.05 元 ， 合 并 报 表 中 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为 583,372,942 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024年8月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 6 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 8 | | 第五章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司舆情管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施议事规则 2 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 2 | | 第二节 | 正文 | 4 | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 4 | | 二、关于本次调整事由及方法 | | 6 | | 三、本次激励计划的信息披露 | | 6 | | 四、结论意见 | | 7 | | 第三节 | 签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司、本公 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-055 经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 8 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外 汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险 处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子 公司向银行申请综合授信额度。 （二）监事会审议情况 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请 总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额度 不超过人民币 8 亿元的综合授信，主要用于承兑汇票、保函、开立信用证 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以 及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | | 总 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的范围 1 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的内部审批程序 2 | | 第四章 | | 附 则 3 | | 附件 | 1 | 5 | | 附件 | 2 | 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 2 | | 第三章 | 信息披露的职责 14 | | 第一节 | 信息披露事物管理部门及其负责人职责 14 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 16 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 17 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 17 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 19 | | 第八章 | 附则 19 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 3 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-048 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下： | 序 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 厦门唯科 | 份有限公司 | 592906497510616 | 唯科高端智能 模塑科技产业 园项目 | 存续 | | | 模塑科技 | | | | | | | 股份有限 | | | | | | | 公司 | 招商银行股 | 592906497510556 | 补充流动资金 | 本次注销 | | 1 | 泉州唯科 | | | 唯科高端智能 | | | | 健康产业 | 厦门嘉禾支 | 592907600510101 | 模塑科技产业 | 存续 | | | 有限公司 | 行 | | 园项目 | | | | 泉州格兰 浦模塑科 | | ...