Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 9 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 124,800,000 shares[3]. - The company has a total of 124,800,000 shares for the dividend distribution, with no bonus shares being issued[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9 per 10 shares, totaling RMB 112,320,000, which accounts for 100% of the total profit distribution[172]. - The profit distribution plan is based on a total share capital of 124,800,000 shares, with no stock bonus or capital reserve conversion[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,341,074,347.86, representing a 39.97% increase compared to ¥958,097,728.84 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥168,069,329.73, a slight increase of 2.83% from ¥163,450,635.39 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.22% to ¥116,155,426.61 in 2023 from ¥123,865,236.36 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥156,936,759.28, down 25.94% from ¥211,918,489.55 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,695,914,140.16, reflecting a 9.26% increase from ¥3,382,654,238.20 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.04% to ¥3,082,975,745.74 at the end of 2023 from ¥2,963,241,086.51 at the end of 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.3467, up 2.83% from ¥1.3097 in 2022[17]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,341,074,347.86, representing a year-on-year increase of 39.97% compared to ¥958,097,728.84 in 2022[62]. - The revenue from the mold and injection molding industry was ¥948,146,727.59, accounting for 70.70% of total revenue, with a year-on-year growth of 30.30%[62]. - The health appliance sector saw a significant revenue increase of 77.43%, totaling ¥376,514,383.89, up from ¥212,207,856.33 in the previous year[62]. - Domestic sales accounted for 59.46% of total revenue, amounting to ¥797,355,796.27, which is an 83.32% increase from the previous year[62]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[25]. - The company operates in the "C29 Rubber and Plastic Products Industry," specifically in "C2929 Manufacturing of Plastic Parts and Other Products," supported by national policies promoting high-end manufacturing[26]. - The precision injection molding and injection parts are widely used in electronics, automotive, home appliances, and new energy sectors, with the company establishing a global production base across multiple countries including Germany, Malaysia, Mexico, and Vietnam[27]. - The plastic products industry in China is expected to maintain a steady long-term growth trend, with increasing applications in automotive materials due to stricter emission regulations[28]. - The health product market, including air purifiers, is rapidly growing, driven by rising consumer health awareness and environmental concerns, leading to increased sales of disinfecting air purifiers[29]. - The company has developed a "mold-integration" business model, expanding from precision injection molds to injection parts and health products, providing a one-stop solution for various industries[30]. - The company’s health products include air purifiers, humidifiers, and glass cleaning machines, catering to the growing demand for home health solutions[43]. - The company is developing new energy-efficient food processing products to expand its product line and market presence[74]. - The company is focusing on optimizing its air purification product designs to enhance market competitiveness[74]. - The company aims to expand its product system by integrating health products into its existing offerings, enhancing collaboration with clients and creating new profit growth points[117]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, establishing provincial and national-level technology centers to foster innovation and improve production conditions[52]. - The company has accumulated a total of 462 authorized patents, including 23 invention patents, which support its long-term competitive advantage in precision injection mold design and processing technologies[52]. - The company expanded its R&D personnel to 331 in 2023, a 15.73% increase from 286 in 2022[75]. - The proportion of R&D personnel to total employees decreased to 12.76% in 2023 from 15.65% in 2022[75]. - The company is investing 30 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[148]. - The company plans to enhance its product development by focusing on "large, precise, and complex" manufacturing technologies, aiming to shorten innovation cycles and improve R&D quality[115]. Operational Efficiency - The company has maintained a stable financial position despite fluctuations in net profit and cash flow, indicating resilience in its operations[25]. - The company’s production lines for precision injection molds, injection parts, and health products create synergistic effects, enhancing overall operational efficiency[44]. - The company employs an "order-based production" model for injection parts, aligning production plans with sales orders and inventory levels[48]. - The company has established a rapid response mechanism to enhance customer service and has set up a professional after-sales service team[60]. - The company has developed an information management system that integrates resources across procurement, production, sales, and R&D, improving operational efficiency[60]. - The overall gross margin has slightly decreased compared to the previous year due to rising labor costs and market competition, prompting the company to enhance product quality and operational efficiency[122]. Strategic Investments and Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million RMB allocated for potential deals[148]. - The company plans to acquire 100% equity of Yuke Plastic (Xiamen) Co., Ltd[156]. - The company is expanding its market presence through strategic investments and acquisitions[156]. - The company has made significant equity investments totaling CNY 116,400,000.00 during the reporting period, including CNY 57,900,000.00 in Xiamen Teck Mould Industrial Co., Ltd. and CNY 58,500,000.00 in Wanxin (Xiamen) New Materials Co., Ltd.[89]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring legal compliance and facilitating participation through online voting for minority shareholders[130]. - The board of directors convened 8 meetings, adhering to legal procedures and actively engaging in training to fulfill their responsibilities diligently[132]. - The supervisory board met 7 times, ensuring compliance and legality in the financial operations and management of the company[133]. - The company maintains a complete and independent asset structure, with no disputes over ownership or potential conflicts regarding asset rights[136]. - The company has established an independent financial department with a separate accounting system, ensuring financial decision-making autonomy[137]. - The governance structure of the company is increasingly refined, with no adverse effects from the controlling shareholder on its independence and operations[131]. - The company has not engaged in any related party transactions that could significantly impact its independence or fairness[137]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,594, with 1,176 in the parent company and 1,418 in major subsidiaries[166]. - The professional composition includes 1,830 production personnel, 103 sales personnel, 331 technical personnel, 67 financial personnel, and 263 administrative personnel[166]. - The company has established a talent training mechanism, including onboarding, on-the-job, and transfer training programs[168]. - The company has implemented an employee stock incentive plan approved by the board and shareholders, aimed at motivating employees[173]. - The company emphasizes a performance-oriented compensation system to enhance employee efficiency and contributions[167]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 4.18 million[154]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company emphasizes social responsibility, actively participating in charitable activities such as donations to disability welfare foundations[188]. - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[187]. - Employee rights are prioritized, with a focus on creating a good working environment and providing career development opportunities[189]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10-15%[148]. - New product launches are expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue in the next quarter[148]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[148].

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-032 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金管理办法 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 5 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《公 司规范运作》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和其他 规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李辉） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦 门理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研 究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服 务技术中 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规 范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效 地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压 前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公 司积极应对，继续以"模塑一体化精密结构件"业务为核心，并加强对汽车和医 疗板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多 样化、"一站式"产品和服务。2023 年，公司实现营业收入 13.41 亿元，同比 增长 39.97%；实现归属于母公司股东净利润 1.68 亿元，同比增长 2.83%；截至 2023 年 ...

2023年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 8 | | 第六章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 第二 ...

| | | | 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联 | | | | | 资金往来情况汇总表>的议案》 | | | | | 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于募投项目延期的议案》 | | | | | 《关于<2023年第一季度报告>的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023年6 | 《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入 | | | 第四次会议 | 月1日 | 部分超募资金并归还募集资金专户的议案》 《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | 《关于<2 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 1 | | 第三章 | 议事规则 | 2 | | 第四章 | 附 则 | 3 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程"》）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）独立聘请中介机 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-021 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议决议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，保证投 资者分享公司的发展成果，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 ...