厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 | | | | 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | 首席合伙人 | 梁春 | | | 2023年末合伙人数量 | 270人 | | 2023年末 执业人员 数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审 | 1471人 1141人 | | | 计报告的注册会计师 | | | 2022年业 | 业务收 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-023 厦门唯科模塑科技股份有限公司 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在 异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-029 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 成员的议案》，同意将审计委员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况 公告如下： 审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳 调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理庄辉阳先生不再担任公司第二届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-019 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)有关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 公司本次根据要求执行准则解释 17 号不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回的会计处理"，该内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥328,208,395.63, representing a 36.98% increase compared to ¥239,598,724.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,729,915.99, up 16.37% from ¥32,422,105.14 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 127.16%, amounting to ¥27,752,147.18 compared to ¥12,216,960.83 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 328.21 million, a 37.06% increase from CNY 239.60 million in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was CNY 39.09 million, representing a 20.38% increase compared to CNY 32.52 million in Q1 2023[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.3023, an increase from CNY 0.2598 in Q1 2023[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 74.52%, totaling ¥15,983,161.36, down from ¥62,734,088.42 in the same quarter last year[13] - Cash inflow from operating activities was CNY 356.09 million, compared to CNY 285.29 million in the previous year, marking a 24.83% increase[31] - The net cash flow from investment activities improved to ¥70,106,017.37, compared to a negative cash flow of ¥206,709,404.65 in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥41,616,926.21, reflecting a significant increase in cash outflows compared to the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,658,529,045.66, a slight decrease of 1.01% from ¥3,695,914,140.16 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 523.42 million in Q1 2024 from CNY 567.28 million in Q1 2023[25] - Total current assets amount to ¥2,077,010,256.30, a slight decrease from ¥2,087,701,521.61 at the beginning of the period[22] - Total non-current assets decreased to ¥1,581,518,789.36 from ¥1,608,212,618.55[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,127[16] - The largest shareholder, Zhuang Huiyang, holds 43.27% of shares, totaling 54,000,000 shares[16] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[19] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 40.18% increase in operating costs, which reached ¥230,836,009.41, compared to ¥164,666,886.55 in Q1 2023[11] - Operating costs for Q1 2024 were CNY 295.62 million, up 32.39% from CNY 223.16 million in the same period last year[27] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled CNY 16.15 million, up from CNY 14.43 million in Q1 2023[28] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -2.23 million in Q1 2024, compared to CNY -0.42 million in Q1 2023[28] Other Financial Metrics - Investment income rose by 30.91% to ¥10,164,359.84, up from ¥7,764,541.83 year-on-year[11] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -2.31 million, compared to CNY 0.50 million in Q1 2023[29] - Cash payments for purchasing goods and services of ¥204,827,300.43, an increase from ¥133,178,716.18 in Q1 2023[32] - Cash payments to employees rose to ¥96,284,731.66, compared to ¥65,821,259.87 in the same quarter last year[32]

2024 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 | 2 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 | 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 11 | | | 第八章 | 附 则 13 | | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产 ...