证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-005 迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王金平 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,0 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表 监事，并于同日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届监事会 非职工代表监事，上述两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成 了第六届监事会。为保证监事会运作的连续性，经公司第六届监事会全体 监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第六届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式临时通知全体监事，在公司会议室以 现场表决的方式召开。全体监事共同推选董宗峰先生主持本次会议，会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。为保 证董事会运作的连续性，经公司第六届董事会全体董事同意，豁免会议提 前通知的时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以 现场通知方式临时通知全体董事、监事和高级管理人员，在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。全体董事共同推选王金平先生主持本次会 议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会一致同意选举王金平先生为公司第六届董事会董 ...

迈赫股份管理制度 舆情管理制度 ★ 迈赫机器人自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《迈赫机 器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消 除或避免因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形 象。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈赫机器人自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，2024 年 12 月 24 日，公司 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项再次公告提示如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第 五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行董事的义务和职责。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-046 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董 事换届选举的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-048 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第 五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行监事的义务和职责。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 24 日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 现就提名熊爱华为 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 迈赫机器人自动化 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司 相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用 效率，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度和期限内，资金可滚 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-043 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召 集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 ...