| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种焊装车身库管理系 | ZL202410231329.2 | 迈赫机器人自 动化股份有限 | 发明专利 | | | 统 | | 公司 | | | 2 | 一种用于铲斗斗齿对中 | ZL202211264692.1 | 迈赫机器人自 动化股份有限 | 发明专利 | | | 的机械定位装置 | | 公司 | | 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-021 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下： 以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持 续创新机制，提升企业核心竞争力。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 专利 1：该专利属于焊装行业中车身库管理技术领域，为实现库区车 辆的分类排序提供 ...

1 国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈赫股份（301199） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘桂恒 联系电话：021-35082513 | | | | | | 保荐代表人姓名：李丹丹 联系电话：021-55518888 | | | | | | 现场检查人员姓名：刘桂恒、王康宁 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 5 15 日-2024 5 16 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料； | | | | | | （3）与公司主要高管人员进行访谈，了解公司运作情况。 | | | | | | 1. ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号－ 保荐业务》等法律法规的要求，对迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"迈 赫股份"、"公司"）进行了 2024 年持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘桂恒、李丹丹 （三）培训人员：刘桂恒、王康宁 （四）培训时间：2024 年 5 月 15 日 （五）培训地点：迈赫股份一楼会议室 （六）培训对象：迈赫股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司实际控制人等相关人员 （七）培训内容：资本市场指导性文件"国九条"、减持新规、分红新规等 相关知识。 二、上市公司的配合情况 本次 2024 年持续督导培训工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好的效果。 三、本次持续督导培训的结论 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-020 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6.现场 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈赫机器人自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录网址 https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU 或扫描下方小程 序参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-017 出席本次说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书 卢中庆先生、财务总监刘海燕女士、独立董事范洪义先生。 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00648 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00648 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月22 日出具大信审字[2024] 第 1-00719 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监 ...

2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事亲自出席了 各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 1、《关于 | 通过的议案 2022 年度总经理工作报告的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 案》； | | | 1 | 第五届董事会 第六次会议 | 2023 年 月 | 4 | 24 | 日 | 2、《关于 案》； | 2022 年度董事会工作报告的议 | | | | | | | | 3、《关于 | 年年度报告全文及摘要的议 2022 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 4、《关于 | 年度财务决算报告的议案》； 2022 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈赫股份（301199） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘桂恒 | 联系电话：021-35082513 | | 保荐代表人姓名：李丹丹 | 联系电话：021-55518888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限 公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： - 1 - 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民 币 88,429.40 万元。 前述募集资金已于 2021 ...