上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈赫机器人自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，2024 年 12 月 24 日，公司 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项再次公告提示如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第 五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行董事的义务和职责。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-046 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董 事换届选举的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-048 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第 五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行监事的义务和职责。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 24 日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 现就提名熊爱华为 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 迈赫机器人自动化 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司 相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用 效率，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度和期限内，资金可滚 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-043 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召 集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分超额募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-044 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 26,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意 注册，公司首次公开发行人民 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-042 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长王金平先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...