特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录网址 https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU 或扫描下方小程 序参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-017 出席本次说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书 卢中庆先生、财务总监刘海燕女士、独立董事范洪义先生。 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00648 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00648 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月22 日出具大信审字[2024] 第 1-00719 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监 ...

2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事亲自出席了 各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 1、《关于 | 通过的议案 2022 年度总经理工作报告的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 案》； | | | 1 | 第五届董事会 第六次会议 | 2023 年 月 | 4 | 24 | 日 | 2、《关于 案》； | 2022 年度董事会工作报告的议 | | | | | | | | 3、《关于 | 年年度报告全文及摘要的议 2022 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 4、《关于 | 年度财务决算报告的议案》； 2022 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈赫股份（301199） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘桂恒 | 联系电话：021-35082513 | | 保荐代表人姓名：李丹丹 | 联系电话：021-55518888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限 公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： - 1 - 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民 币 88,429.40 万元。 前述募集资金已于 2021 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），迈赫机器人自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-011 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款 进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、增加经营范围情况 "一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机 器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专 业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集 成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务； 物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环 境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造； 物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售； ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-00647 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00647 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宁向东） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： | | | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 事会次数 | 亲自出席董 事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | | 宁向 ...