迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，现将公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-018 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥974,882,387.90, representing a 38.79% increase compared to ¥702,396,128.52 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥28,266,494.86, up 31.50% from ¥21,495,907.12 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,113,834.35, a 20.52% increase from ¥5,902,808.19 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2120, reflecting a 31.51% increase from ¥0.1612 in the previous year[19]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,289,011,455.54, a 7.82% increase from ¥3,050,553,672.72 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,762,533,274.25, a slight increase of 0.97% from ¥1,745,679,532.19 in 2022[19]. - The company reported a total of CNY 21.15 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 15.59 million in 2022[25]. - The company's revenue for 2023 reached 1.35 trillion yuan in the industrial internet core industry, marking a significant growth in the digital economy[40]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥97,488.24 million, representing a 38.79% increase compared to ¥70,239.61 million in the same period last year[83]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥2,826.65 million, up 31.50% from ¥2,149.59 million year-on-year[83]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,761,067.77, compared to a negative cash flow of -¥101,295,122.16 in 2022, marking a 124.44% increase[19]. - Operating cash inflow for 2023 was CNY 1,205,781,577.44, an increase of 29.28% compared to CNY 932,698,536.31 in 2022[119]. - Investment cash inflow decreased by 26.58% to CNY 3,674,044,023.09 from CNY 5,003,967,893.69 in the previous year[119]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 3,752,218,135.74, a decrease of 29.79% from CNY 5,344,489,937.40 in the previous year[128]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -78,174,112.65, an improvement of 77.04% from CNY -340,522,043.71 in the previous year[119]. - The company reported a cumulative interest income from bank deposits of RMB 3,316.23 million as of December 31, 2023[134]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, with ongoing monitoring of fund usage[135]. Market and Industry Trends - The intelligent manufacturing industry in China reached a market size of approximately CNY 4 trillion in 2022, with projections to grow to CNY 6.6 trillion by 2027[35]. - The penetration rate of intelligent factories at the national standard level II and above reached 37% in 2022, marking a 12 percentage point increase over three years[29]. - The Ministry of Industry and Information Technology selected 212 intelligent manufacturing demonstration factories in 2023, promoting high-quality development in the sector[33]. - The company operates in the key supported sector of intelligent equipment manufacturing, focusing on high-end intelligent equipment systems and IoT technology[28]. - The company is positioned to benefit from the ongoing transition from low-cost labor to high-quality development, as labor costs continue to rise due to a declining workforce[48]. - The company aims for 70% of large-scale manufacturing enterprises to achieve digital networking by 2025, with a target of over 70% for intelligent manufacturing equipment market satisfaction[43]. Research and Development - The company invested approximately 33.26 million yuan in R&D in 2023, with new projects including the development of the MHEUO operation management system and smart agriculture technologies[65]. - The company holds 45 invention patents, 176 utility model patents, and 35 software copyrights, showcasing its strong core technology capabilities[64]. - The company is committed to continuous innovation in new body connection processes and intelligent assembly technologies to maintain industry leadership[65]. - The R&D team has seen a significant increase in younger personnel, with those under 30 years old rising to 150, an increase of 11.11% from the previous year[116]. - The company is focusing on the development of a fully automated, multi-dimensional intelligent conveyor system to reduce manufacturing costs and improve transportation efficiency[115]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[5]. - The company emphasizes the importance of risk control in its operations, integrating risk management into daily business processes to ensure sustainable development[161]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, including global inflation and supply chain shortages, which may impact performance[164]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a cost pressure that could affect profitability if not managed effectively[165]. - The accounts receivable balance is significant, with potential risks to asset structure and cash flow if collections are not managed properly[166]. Corporate Governance - The company has established a robust internal system to enhance governance and operational efficiency, laying a solid foundation for future development[76]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[176]. - The company adheres strictly to information disclosure obligations as per relevant laws and regulations, ensuring fair access to information for all shareholders[181]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations, maintaining complete operational autonomy[184]. - The company has established diverse communication channels for investors, including dedicated phone lines and email addresses, to protect the rights of minority investors[181]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence, particularly in the automotive sector, while addressing the challenges posed by credit impairment losses[99]. - The company aims to enhance its market competitiveness through ongoing R&D in energy optimization and artificial intelligence technologies[65]. - The company is focused on creating a new development model that combines its core business with emerging industries to drive high-quality growth[156]. - The company plans to increase investment in human capital to attract, develop, and retain talent[147]. - The company is actively involved in research and development of new technologies to improve operational efficiency and product innovation[193].

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁长明） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 2023 年，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身 履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司重大事项进行深入了解与讨 论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均 积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。 二、发表独立意见情况 2023 年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥了独立 ...

全资子公司：中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司、迈赫优沃（山东） 科技有限公司 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会的强力领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力， 基本完成各项工作。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司合并报表范围 母公司：迈赫机器人自动化股份有限公司 二、2023 年度合并财务报表的审计情况 公司 2023 年度合并财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了大信审字[2024]第 1-00719 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为： 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 金额单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 97,488.24 | 70,239.61 | 38.79% | | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年 度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、目的 为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合 本公司的实际情况，制定本方案。 二、适用范围 （一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事； （二）监事会成员：公司全体监事； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （二）高级管理人员：包括公 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责， 全面贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成了 2023 年度各项工作。公司 总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 97,488.24 万元，较上年同期增加 38.79%；实 现营业利润 2,524.73 万元，较上年同期增加 20.68%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 2,826.65 万元，较上年同期增加 31.50%。 （1）人力资本投资优先战略 实施人才强企战略，首先要加大人力资本投资力度，实行人力资本投资优先 战略，大力投资于人才引、育、留事业。公司一直秉承人才投资优先投入、舍得 投入、连续投入的管理理念，给予了员工充足的培训和发展机会，让他们在工作 中不断提高自己的能力和技能，以更好地推动公司的长期发展。 二、2023 公司主要工作回顾 1、内控水平进一步提升：通过制定新的管理制度、更新 ...

公司 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门 会议，并于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议及 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王绪平先生回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-012 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）日常关联交易概述 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2024 年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司 发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-010 司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，提出 了 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），合计派发现金股利 9,333,800.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"维持分配比例 不变，相应调整分配总额"的原则进行调整。该利润分配预案符合公 司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事 宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024] ...