本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-005 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 注：王刚系文信实业实际控制人，直接及间接持有文信实业 99%的股份。 三、备查文件 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以 下简称"文信实业"）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。现将具体 情况公告如下： | 股 | 东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次 解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 其一致 行动人 | 股份数量 （股） | （%） | 比例 （%） | | | | | 文信实业 | | 否 | 983,620 | 26.0938 | 1.2295 | 20 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-004 杭州国泰环保科技股份有限公司 | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 持股 | 本次解除 | 本次解除 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | | | | 比例 | 质押前质 | 质押后质 | 股份 | 股本 | 已质押股 | | | | | 股 | 东 | 数量 | （% | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | | | （股） | | | | | | | 股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | ） | 量（股） | 量（股） | （% | （% | 冻结、标 | | | | | | | | | | | ） | ） | 记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | | （股） | （% | （股） ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-003 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年第三季度利润分配方案为：以 2025 年 1 月 8 日公司在中国 登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 64,000,000 元（含税）；不以公 积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。公司利润分配方案公布 后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配总额不变的原则对分配总额进行调 整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施的分配 ...

关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0062 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025- 002 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 60 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 41,930,428 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 股的 52.4130％。其中 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-001 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环 ...

（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2）查看上市公司的主要管理场所； （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 义务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 债务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 应的审批程序和披露义务 √ （五）募集资金使用 现场检查手段： （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细； （3）审阅与募投项目相关的信息披露文件； （4）实地走访募投项目实施地点，抽查公司大额募集资金使用的审批单及付款凭证等。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ 2.募集资金三方 ...

Core Viewpoint - Guotai Environmental (301203) announced a cash dividend distribution plan to reward shareholders based on its profit status for the first three quarters of 2024 [1] Group 1: Dividend Announcement - The company plans to distribute a cash dividend of 8 yuan (including tax) for every 10 shares held, based on a total share capital of 80 million shares [1] - The total cash dividend payout is expected to be 64 million yuan [1] - The company will not distribute shares from undistributed profits or increase share capital from capital reserves, with remaining undistributed profits carried over to the next fiscal year [1]

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-039 一、公司 2024 年前三季度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为 101,215,268.80 元（未经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未 分配利润为 401,494,034.78 元，母公司累计未分配利润为 315,959,121.07 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额， 实际可供股东分配的利润为 315,959,121.07 元。 根 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于2024年12月30日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于2024年12月18日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际 参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理 人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2024-040 杭州国泰环保科技股份有限公司 公司拟以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 8 元（含税），预计派发现金红利 64,000,000 元（含税），不以未分配利润 送股，不以资本 ...