证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-010 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。 公 ...

本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者 可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈柏校先生、独立董事刘晓松先生、 副总经理兼董事会秘书沈家良先生、财务总监陈华琴女士、国信证券股份有限公 司徐怡先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，参与本次 业绩说明会的问题征集。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-014 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内共召开 5 次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格 及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》的规定。会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第五次会议逐项审议通过《关 于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 案》《关于<2023 年财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 （二）2024 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议逐项审 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情 况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 签署过证券服 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-015 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章 程》的有关规定。 （1）现场会议召开的时间：2025 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-008 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十 次会议的通知，2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开本次监事 会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春主持。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-007 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-009 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共派发现金股利 56,000,000 元（含 税）；不以公积金转增股本，不送红股。 2. 公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 1. 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保 2024 年度募集资金存放和使用情况出具专项报告，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | ...