证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-042 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 5、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-041 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符 合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了 股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第 八次会议的通知，2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开本次监事会。本 次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2068 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-038 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 41,759,670 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-037 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保使 用闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 1、投资目的 5、资金来源 公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资 金需求。 6、实施方式 公司授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务 负责人负责组织实施。 7、关联关系 公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能 够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和 股东创造投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-036 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 26 日（ ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 监事会议事规则 杭州国泰环保科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 杭州国泰环保科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 机构 监事会休会期间不设常设机构，监事会主席保管监事会印章。监事会主席监 事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保预 计 2025 年度日常关联交易的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： | | | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年度 | 年 2024 1- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 内容 | 定价原则 | 预计金额 | 10 月实际 | | | | | | | 发生金额 | | 采购商品和 | 浙江国泰建设 | 工程款 | 市场价格 | 4,870.46 | 1,865.49 | | 接受劳务 | 集团有限公司 | | | | | | 采购商品和 | 浙江国泰建设 | 电费 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州国泰环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》或《公司章程》规定人数 2/3 时，即董事不 足 6 人时； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州国泰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 2024 年 12 月 杭州国泰环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股 ...