证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-015 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章 程》的有关规定。 （1）现场会议召开的时间：2025 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-008 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十 次会议的通知，2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开本次监事 会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春主持。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-007 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-009 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共派发现金股利 56,000,000 元（含 税）；不以公积金转增股本，不送红股。 2. 公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 1. 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保 2024 年度募集资金存放和使用情况出具专项报告，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6742 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国泰环保公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国泰环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国泰环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 国泰环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国泰环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国泰环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国泰环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6741 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保公 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位系杭州国泰环保科技股份有限公司、绍兴泰谱环保 科技有限公司、杭州旦源环保科技有限公司、杭州真一环保科技有限公司、杭州 国泰环境发展有限公司、上海旦源环保科技有限公司、杭州民安环境工程有限公 司、杭州泓源环保服务有限公司、深圳市国泰华资环保科技有限公司、GUOTAI INNOVATION PTE.LTD、GUOTAI NEW ENERGY PTE.LTD。 国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就《国泰环保 2024 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6740 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国泰 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国泰环保公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...