证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-002 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 1 月 13 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的议案》 公司为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及中华人民共和国国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值， 要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了 "质量回 ...

| 培训时间 | 2024年12月31日 | | --- | --- | | 培训地点 | 联特科技会议室 | | 培训主题 | 上市公司规范运作——再融资及并购重组政策解读 | | 培训讲师 | 武苗、张刚 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 | 二、培训主要内容 本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，重点 向培训对象介绍了上市公司再融资、并购重组的政策情况、监管要求、具体举措以及市 场动态等内容，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。 海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉联特科技股 份有限公司（以下简称"联特科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导保荐机 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉同创光 通管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉优耐特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、苏州同创同运同享科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公 告编号：2024-042）。公司持股 5%以上股东深圳国中中小企业发展私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中小企业基金"）计划自减持预披露 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持 公司股份合计不超过 590,500 股（占公司总股本比例 0.4551%）；公司持股 5%以 上股东武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"同创光通"） 计划自减持预披露公告 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0544 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十一月 1 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：联特科技 证券代码：301205 武汉联特科技股份有限公司 一、《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由武汉联 特科技股份有限公司（以下简称"联特科技""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、联特科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-057 武汉联特科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （一）会议召开情况 召开时间：2024年11月12日（星期二）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事长张健先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级 管理人员及见证律师等。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股 东认真审议，表决情况如下： 1、审议通过《关于<武汉联特科技股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 1、股东出席的总 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<武汉 联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-056 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票 的具体情况如下： 在自查期间，有 4 名核查对象存在交易公司股票的行为，4 名核查对象均为 本激励计划首次授予激励对象。经公司核查，上述核查对象在其买卖公司股票前， 并未知悉本激励计划的相关信息，亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励 计划的具体内容及时点安排，其买卖公司股票的行为是完全基于个人对二级市场 交易情况的自行独立判断及资金安排而进行的操作，不存在利用 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-055 武汉联特科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<武 汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：联特科技 证券代码：301205 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《联特科技 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一 ...

武汉联特科技股份有限公司 二、核心骨干员工名单 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 案公布日的股本 | | | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 肖明 | 副总经理、 董事会秘书 | 中国 | 20.00 | 12.01% | 0.15% | | 罗楠 | 财务总监 | 中国 | 5.00 | 3.00% | 0.04% | | | 核心骨干员工（合计 89 | 人） | 108.50 | 65.17% | 0.84% | | | 预留 | | 33.00 | 19.82% | 0.25% | | | 合计 | | 166.50 | 100.00% | 1.28% | 一、限制性股票分配情况表 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司 ...