证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-029 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 21 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1exTQWjpBnO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）已于2024年4 月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报 告》及相关公告。为便于广大投资者更全面的了解公司2023年年度报告及经营情 况，公 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-028 武汉联特科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任肖明先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。鉴于当时 肖明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，上 述聘任将在肖明先生取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司 董事长张健先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》 （公告编号：2024-006）。 肖明先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第二届董事会第 五次会议决议，肖明先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 联系电话 ...

Investment Rating - The report suggests a "Buy" rating for the company based on its potential growth and product development [7]. Core Views - The company is facing short-term pressure on its performance, with a significant decline in revenue and net profit in 2023. However, it is actively advancing the research and development of high-speed products [1][2]. - The company has made progress in its fundraising projects and is expanding its operations both domestically and internationally, including the establishment of a manufacturing center in Malaysia [3]. - Revenue and profit forecasts for 2024-2026 indicate a strong recovery, with expected revenue growth rates of 45.00%, 35.00%, and 35.00% respectively, and a substantial increase in net profit [4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 606 million, a decrease of 26.55% year-on-year, and a net profit of 26 million, down 76.61% year-on-year. The first quarter of 2024 showed a slight revenue increase to 180 million, but a net loss of 5 million [1][5]. - Forecasts for 2024-2026 predict revenues of 878 million, 1.186 billion, and 1.601 billion respectively, with corresponding growth rates of 45.00%, 35.00%, and 35.00% [4][5]. Product Development - The company is focusing on the development of high-speed products, having completed the design and verification of a 200G optical engine in 2023. It is also progressing with the 800G DR4 and 1.6T 2X DR4 projects [2]. - The company has successfully delivered 400G optical modules using advanced 7nm and 16nm process chips, and small batch shipments of 800G optical modules are underway [2]. Operational Expansion - The company is advancing its fundraising projects, with new industrial parks and manufacturing bases expected to be operational in 2024. The Malaysian manufacturing center has already commenced operations in Q4 2023 [3].

海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：联特科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：武苗 联系电话：021-23187052 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：张刚 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：武苗、张刚 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 17 日-2024 年 4 | 月 | 19 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | （一）公司治理 是 | | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | ...

武汉联特科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况报告 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-018 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通知 于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使 监事会的监督职权和职责。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级 管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、持续发展，推进了 公司的规范化运作。 具体内 ...

武汉联特科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余玉苗） 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事及审计委员会的主任委员、提名委员会委员，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在2023年度诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法 权益，积极关注和参与研究公司的发展并提出意见和建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 余玉苗，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学 位。1989年7月至1996年10月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996年11月至 2001年10月，任武汉大学经济学院副教授；2001年11月至今，任武汉大学经济 与管理学院教授；目前兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、 ...

武汉联特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00082 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉联特科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Interne ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-017 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"相关部分。 公司独立董事刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-024 武汉联特科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于2024年4 月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使 用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全性、流 动性的前提下，使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投 资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动 使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理公司使用自有闲置 资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度 根据公司目前的资金状况 ...