证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-044 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2024 年第 三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召 1 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股字[2024]A0470 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-041 武汉联特科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共158人，代表 有表决权的公司股份数合计为76,826,820股，占公司有表决权股份总数 129,744,000股的59.2142%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的 公司股份数合计为76,244,220股，占公司有表决权股份总数129 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is not explicitly stated in the provided documents, but it is implied that the company is recommended for continued attention due to its high growth performance and ongoing product development [4][9]. Core Insights - The company reported a significant increase in net profit for Q2 2024, achieving a net profit of 35.20 million yuan, which represents a year-on-year growth of 1137.38% and a quarter-on-quarter growth of 852.70% [2][6]. - The gross margin for Q2 2024 reached 38.57%, an increase of 17.06 percentage points year-on-year and 25.46 percentage points quarter-on-quarter, while the net margin was 13.71%, up 16.31% year-on-year and 11.32% quarter-on-quarter [7][9]. - The company is advancing its ultra-high-speed product development, with the 800G optical module using 5nm advanced process chips already sent for sampling [8]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved a total revenue of 437 million yuan, a year-on-year increase of 46.20%, and a net profit of 30.52 million yuan, up 4.08% year-on-year [6]. - The Q2 2024 revenue was 257 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 115.43% and a quarter-on-quarter increase of 42.54% [6]. - The company’s R&D expenses for Q2 2024 amounted to 13.47 million yuan, representing a quarter-on-quarter increase of 26.71% [2][7]. Product Development and Market Position - The company is one of the few domestic manufacturers capable of R&D and mass production of high-speed optical devices at 100G, 200G, 400G, and 800G levels, with its products recognized by leading clients such as NOKIA, Google Fiber, and ZTE [8]. - The company has completed mass delivery of 400G optical modules using 7nm and 16nm advanced process chips, and small batch shipments of 800G optical modules using 7nm chips have also commenced [8]. Future Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are estimated at 878 million yuan, 1.186 billion yuan, and 1.601 billion yuan, with year-on-year growth rates of 45.00%, 35.00%, and 35.00% respectively [9]. - The projected net profits for the same period are 103 million yuan, 139 million yuan, and 183 million yuan, with year-on-year growth rates of 288.46%, 34.87%, and 31.86% respectively [9].

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[6]. - Revenue for the reporting period reached ¥436,756,173.44, an increase of 46.20% compared to ¥298,739,353.71 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,524,575.51, reflecting a growth of 4.08% from ¥29,327,537.10 year-on-year[11]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,950,371,351.69, representing a 12.06% increase from ¥1,740,535,940.05 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.2353, an increase of 4.12% from ¥0.226 in the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of 437 million yuan, a year-on-year increase of 46.20%[49]. - Operating profit reached 33.23 million yuan, up 14.06% compared to the previous year[49]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥40,001,603.21, an increase of 18.3% from ¥33,807,002.41 in the same period of 2023[115]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 600 million RMB[6]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by the end of 2024[6]. - A strategic acquisition of a local technology firm is in progress, aimed at enhancing the company's R&D capabilities and product offerings[6]. - The company actively participates in industry exhibitions to promote its brand and expand its customer base, including events like OFC and CIOE[27]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for data centers and 5G communication technologies[41]. Research and Development - New product development includes the launch of a next-generation optical component, expected to enhance performance by 30% over previous models[6]. - The company focuses on R&D of high-speed, intelligent, low-cost, and low-power optical module products for telecom and data communication sectors[18]. - The company plans to invest 50 million RMB in AI technology development to improve product efficiency and customer service[6]. - The company has developed over 1,000 different models of optical modules, catering to various transmission rates, distances, and wavelengths[18]. - The company has completed the design and verification of a 200G/channel optical engine, with the 800G DR4 prototype successfully tested[44]. Financial Management - No cash dividends will be distributed to shareholders for this fiscal year, as the company focuses on reinvestment for growth[1]. - The company faces potential risks from macroeconomic fluctuations and industry volatility, which are detailed in the risk management section of the report[1]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, up 506.16% to 81.94 million yuan due to increased borrowings[49]. - The company has a total of 190 intellectual property rights, including 67 invention patents[52]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[69]. Operational Efficiency - The company has implemented a new supply chain management system, which is expected to reduce operational costs by 10%[6]. - The company has implemented a procurement model that includes a unified purchasing department and safety stock for key materials to reduce inventory costs and risks[24]. - The production model is primarily customer-driven, utilizing a "make-to-order" approach to ensure efficient production and quick delivery[26]. - The company has outsourced non-critical production processes to specialized external units to address capacity constraints[25]. - The company has established a core technology platform for the design and development of various optical components and chip co-packaging processes[45]. Industry Trends and Challenges - The data communication market has surpassed the telecom market, becoming the largest growth point for optical modules, indicating a shift in market dynamics[28]. - The demand for high-speed optical modules (400G/800G) is significantly increasing due to cloud service operators and national telecom operators[34]. - The Chinese optical module market is expected to face challenges due to aggressive deployment plans by North American cloud service providers[35]. - The government policies are increasingly supporting the optical communication industry, enhancing its growth potential in the context of new infrastructure[36]. - The optical module industry is crucial for the digital transformation and modernization of infrastructure, as highlighted in the 2024 government work report[36]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to the disclosure requirements for communication-related businesses as per the Shenzhen Stock Exchange guidelines[41]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to relevant environmental protection regulations[79]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility and aims to balance business performance with stakeholder interests[81]. - The company has not engaged in any major related party transactions or significant guarantees during the reporting period[88]. - The company’s half-year financial report has not been audited[89].

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0，拟下半年开展现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-040 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第七次会议决议，公司定于2024年9月13日（星期五）下午14:30在公司 会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-037 武汉联特科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法 律法规的规定，对应收账款整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的 会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、 经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计估计变更自 2024 年 9 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相 应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状 况和经营成果不会产生影响。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行 变更。具体情况如下： 一、本次会计估计变更情况概述 1、变更原因 按照 2019 年起实施的 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，对联特科技开展金融衍生品交易业务事项进行了核查，具体 情况如下： 一、金融衍生品交易业务概述 （一）交易目的 为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性， 公司拟在恰当时机与相关金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的金融衍生 品交易业务。 （二）业务品种 拟开展交易的金融衍生品业务将包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率 远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 （三）交易额度、期限及授权 公司本次拟开展金融衍生品业务以套期保值为目的，预计动用的交易保证金 或权利金上限不超过 1,300 万元人民币（或等值外币），存续期任一时点持有的 最高合约价值不超过 1.3 亿元人民币（或等值外币），在该额度内可以循环操作， 有效期自公司本次董事会批准之日起一年内。 （四）交易对手 需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融 机构办理。 开展金融衍生品交 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受 国际政治、经济等不确定因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公 司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好 地维护公司及全体股东的利益， 公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司 拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对 汇率、利率波动的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临 汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生品业 务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并，防范 金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，采 取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展金融衍生品交易业务具 有必要性和可行性 三、拟开展的金融衍生 ...