| | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | --- | --- | --- | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形； | | | | 说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上 | 是 | | | 市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 独立财务顾问： 二〇二四年十月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | （一）限制性股票的授予条件 10 | | | （二）限制性股票的归属条件 11 | | | （三）公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、关于联特科技实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核 ...

武汉联特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 武汉联特科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 联特科技 | | 股票代码： | 301205 | 信息披露义务人：深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 住所及通讯地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国 际创新中心（福田科技广场）B 座三十四层 股份变动性质：股份数量减少（股权比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 10 月 16 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证 券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号 准则》"）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露了信息披 露义务人在武汉联特科技股份有限公司（以下简称"联特科技"）拥有权益的股 份变动情况。截 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-048 武汉联特科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提 示性公告 2、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 公司于近日收到中小企业基金出具的《简式权益变动报告书》，获悉其于 2024 年 10 月 16 日通过集中竞价交易方式减持股份 270,800 股。本次权益变动 后，中小企业基金持股比例由 5.20866%下降至 4.99994%，不再是公司持股 5% 以上股东。现就相关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、本次权益变动情况 中小企业基金持有的股份均为 A 股普通股，本次权益变动情况如下： | 股东名称 | 变动方式 | 变动原因 | 变动日期 | | 变动股数 （股） | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中小企业 | 减持 | 集中竞价交易 | 2024 年 | 10 月 | 270,800 | 0.20872% | | 基金 | | 减持 | 16 日 | | | | 2、本次权 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-047 武汉联特科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、杨现文先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共217人，代表 有 表 决权 的公 司股 份数 合计 为 62,511,980股 ，占 公司 有表 决权 股 份总 数 129,744,000股的48.1810%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的 公司股份数合计为61,785,720股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的 47.6213%；通过网络投票的股东共213人，代表有表决权的公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0519 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-045 一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定， 符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定 的情形。 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会 议的通知于 20 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资 金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 1 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00073 号），对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集 资金三方监管协议》。上述全部募 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-046 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第八次会议决议，公司定于2024年10月16日（星期三）下午14:30在公司 会议室召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日 上午9 ...