武汉联特科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了大信验字 [2022]第 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进武汉联特科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《武汉联特科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章议事规则 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第三条 公司独立董事按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立 ...

2023 年度跟踪报告 海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现 ...

海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月 修订）》等有关规定，对联特科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司 ...

武汉联特科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00203 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们 ...

武汉联特科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余玉苗） 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事及审计委员会的主任委员、提名委员会委员，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在2023年度诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法 权益，积极关注和参与研究公司的发展并提出意见和建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 余玉苗，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学 位。1989年7月至1996年10月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996年11月至 2001年10月，任武汉大学经济学院副教授；2001年11月至今，任武汉大学经济 与管理学院教授；目前兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、 ...

武汉联特科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴友宇） 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、 战略委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度诚实、勤勉、独立地履行 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，积极关注和参与研究公司的发 展并提出意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会、董事会和股东大会，对本年度提交审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、董事会和股东大会的各项议案及会 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况报告 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-025 武汉联特科技股份有限公司 关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开发行人民币普通股（A股）1,802.00万股，每股发行价为人民币40.37元，募集 资金总额72,746.74万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25万元，募集资金到账时间为2022年9月6日。大信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2022年9月6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（大信验字[2022]第2-00073号），对以上募集资金到账情况进行 了审验确认。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金 专户。 二、募集资金投资项目的情况 根据《武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首 ...

武汉联特科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 武汉联特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事余玉苗、吴友宇、刘华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事余玉苗、吴友宇、刘华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...