证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-052 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第九次会议决议，公司定于2024年11月12日（星期二）下午14:30在公司 会议室召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事 ...

| | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | --- | --- | --- | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形； | | | | 说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上 | 是 | | | 市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN136-1号 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 释 义 注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四 舍五入原因造成。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 联特科技、公司 指 武汉联特科技股份有限公司 本激励计划 指 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票、第 二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条 件后分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司 和控股子公司）高级管理人员、核心骨干员工 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 易日 授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激 ...

武汉联特科技股份有限公司 二、核心骨干员工名单 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 案公布日的股本 | | | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 肖明 | 副总经理、 董事会秘书 | 中国 | 20.00 | 12.01% | 0.15% | | 罗楠 | 财务总监 | 中国 | 5.00 | 3.00% | 0.04% | | | 核心骨干员工（合计 89 | 人） | 108.50 | 65.17% | 0.84% | | | 预留 | | 33.00 | 19.82% | 0.25% | | | 合计 | | 166.50 | 100.00% | 1.28% | 一、限制性股票分配情况表 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-049 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2024 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事杨现文先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事刘华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘华先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年 第四次临时股东大会审议的武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关提案向公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘华先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-051 3、截止本公告披露日，征集人刘华先生未直接或间接持有公司股份。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘华先生。本次征集表决权为 依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：联特科技 证券代码：301205 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《联特科技 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 独立财务顾问： 二〇二四年十月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | （一）限制性股票的授予条件 10 | | | （二）限制性股票的归属条件 11 | | | （三）公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、关于联特科技实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：联特科技 证券代码：301205 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十月 1 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由武汉联特科技股份有限公司（以下简称"联特科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、联特科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...