武汉联特科技股份有限公司 刘华，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，博士研究生学 历。1987年1月至1988年7月，任职于湖北钟祥南湖中学；1988年9月至1991年6 月于西南财经大学攻读经济学硕士学位；1991年6月至1992年10月，任职于武汉 纺织大学；1992年10月至今，任华中科技大学管理学院教授，目前兼任上海合 合信息科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任联特科技独立董事。 2023年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对 独立董事独立性的相关要求。 （刘华） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的审计委员会、 薪酬与考核委员会、董事会和股东大会，对本年度提交审计委员会、薪酬与考 核委员会、董事会和股东大会的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 ...

武汉联特科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 武汉联特科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信 息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证劵监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 选聘会计师事务所应遵循公开、公平、公正的原则，充分考虑会计 师事务所的专业资质、服务质量和收费标准等因素。 第四条 公司应建立健全选聘会计师事务所的内部控制机制，确保选聘工作 的规范性和有效性。 第二章 会计师事务所资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，且具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；具有规范和 完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础和管理制度； （四 ...

武汉联特科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合武汉联特科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"联特科技")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-022 武汉联特科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内 各公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023年全年计提资产减值准备金额 合计为4,173.02万元，具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 2023年度计提减值准备金 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -55.66额 | | ...

武汉联特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00082 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉联特科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Interne ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-020 武汉联特科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其 职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。 二、拟购买的董监高责任险的具体方案如下： 1．投保人：武汉联特科技股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4．保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办 理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险 合同期满时或之前办理续 ...

海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司 增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联特科技增加暂时闲置募集资金进 行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资金 总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为额人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对 ...

武汉联特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00086 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.d ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-023 武汉联特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 （一 ...

海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的 核查意见 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉联特科技股份有限公司及子公司 （ LINKTEL TECHNOLOGIES, INC. 、 LINKTEL TECHNOLOGIES PTE.LIMITED 、 LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD.）共4家单位的主要业务和事项,纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通以及内部监督。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域 涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 公司与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下： （一）内部环境 本公司的控制环境反映了管理当局和董事会对内部控制及其重要性的态度、 认识和行动，它是增强或弱化各种方针政策、组织效率和各种因素共同作用的一 种氛围。控制环境的好坏，直接 ...