证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-058 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东三元 生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山东三元生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在 查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态 度，对公司第四届董事会第十八次会议审议的议案发表如下独立意见： 赵春海 2023 年 10 月 26 日 2 / 4 （本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 一、对于《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见。 我们认为，公司本次补选的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 并经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，被 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-056 山东三元生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、 全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》； 公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 经审核，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-059 山东三元生物科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公 司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第 四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。鉴于朱宁女士的辞职导致 公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司 董事会现就提名 王玲 为山东三 元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 山东三元生物科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：___ ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东吕熙安先生及部分董事、监事、高级管理人员出具的《关于自愿不 减持公司股份的承诺函》，现将具体情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 （一）承诺主体：公司持股 5%以上股东吕熙安先生及部分董事、监事、高 级管理人员。 | 序 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 例（%） | | 1 | 吕熙安 | 持股 5%以上股东 | 12,852,000 | 6.3521 | | 2 | 李德春 | 董事、总工程师 | 2,880,000 | 1.4234 | | 3 | 韦红夫 | 董事 | 75,000 | 0.0371 | | 4 | 曹颖 | 董事 | 210,000 | 0.1038 | | 5 | 郑海军 | 董事 | 120,000 | 0.0593 | | 6 | 崔鲁朋 | 董事 | 15,000 | 0.0074 | | 7 | 乍德才 | 监事 | 30,000 | 0.0148 | | 8 | 程保 ...

山东三元生物科技股份有限公司 朱宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和 健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对朱宁女士担任独立董事期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公 司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第 四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务，朱宁女士原定任期至 2024 年 7 月 20 日第四届董 事会届满。截至本公告披露日，朱宁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 鉴于朱宁女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，其 辞职报告将在 2023 年第三次临时股东大会 ...

一、股东股份减持计划实施情况 | 股东 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持股份占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | （元/股） | （股） | 比例（%） | | 鲁信 | 大宗交易 | 2023 | 年 | 3 月 | 7 | 日 日 | 33.02 | 4,900,000 | 2.4218% | | | | 2023 | 年 | 月 7 | 31 | | | | | | 资本 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 月 4 | 20 | 日 | 33.01 | 1,880,000 | 0.9292% | | | | 2023 | 年 | 7 月 | 14 | 日 | | | | （一）股东减持股份情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-052 山东三元生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告 公司持股 5%以上股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市 场 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-051 山东三元生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第四届董事会第十七次会议、2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临 时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-043）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：聂在建 注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整 成立日期：2007 年 01 月 26 日 住所：滨州市滨北张富路 89 号 1 / 2 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；保健 食品生产；食品生产；食品销售；食品互 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0488 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...