山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议决议 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 3:30 在公司会议室以现场+视频 方式召开。会议通知于 4 月 13 日以书面、电话方式通知到各位独立董事，本次 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由召集人王玲主持，董事会秘 书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。 公司于 2025 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污 水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3 /天， 按照单价 8 元/吨（污水量≤2000m3 /天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3 / 天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3 /天）支付处理费用，总价按 实际发生金额 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 山东三元生物科技股份有限公司 一、审议程序 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规对利润分配的相关要求，与中国证 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：三元生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆丹君 | 联系电话：010-56052340 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：010-56051521 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年下半年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：三元生物 | | | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 保荐代表人姓名：陆丹君 联系电话：010-56052340 | | | | 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：010-56051521 | | | | 现场检查人员姓名：陆丹君 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-22 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 | | 13 | | ——保荐业务》第三十三条所列）：（1）核查公司章程及各项规章制度；（2） | | | | 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文 | | | | 件；（3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况；（4）核对董监高 | | | | 名单，确认董 ...

审计报告 山东三元生物科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1664 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 95 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.co ...

关于山东三元生物科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三 元生物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、 保荐机构对公司 2024 年度内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三元生物"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对三元生物 2025 年度 日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、日常性关联交易的基本情况 （一）日常性关联交易概述 三元生物于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》， 关联董事聂在建、聂磊回避表决，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生劳务 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东三元生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 1-3 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2024 | | | 4-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1310 号 山东三元生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东三元生物科技股份有限公司（以下简称三元生物公司） 董事会编制的 20 ...

容诚专字[2025]100Z1300 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东三元生物科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于山东三元生物科技股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 关于山东三元生物科技股份有限公司非经营性资 | | | | 1 | | 1-2 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对三元生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4073 号）核准,并经深圳证券交易所 同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股 ...