Group 1 - The core point of the article is that San Yuan Bio reported its financial results for the first half of 2025, showing a decline in revenue but an increase in net profit [1] Group 2 - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 318 million yuan, representing a year-on-year decrease of 15.62% [1] - The net profit attributable to the company was 57.48 million yuan, which reflects a year-on-year growth of 10.73% [1]

（编辑 何成浩） 证券日报网讯 8月28日晚间，三元生物发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入317，965，979.00 元，同比下降15.62%；归属于上市公司股东的净利润为57，481，930.48元，同比增长10.73%。 ...

山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规 范性文件和《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰 ...

山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。 董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事应当具备法律、行政法规和《公司章程》规定的资格条件。 第三条 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事， 其 ...

山东三元生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章以及《山东三元生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十八）公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务，公司 控股的财务公司与关联人发生存款、贷款等金融业务（相关财务公司应当具备相 2 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控 ...

山东三元生物科技股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二五年八月 | | | 第六条 公司做出任何对外担保，对于董事会权限范围内的对外担保事项， 须经出席公司董事会会议的董事三分之二以上审议同意。对于应由股东会审批的 对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。 下列对外担保事宜须经董事会审议后，提交股东会审批： 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 山东三元生物科技股份有限公司 对外担保决策制度 第二章 对外担保的权限范围 第五条 公司对外担保应由公司统一管理。公司对外担保必须经董事会或者 股东会审议，否则不得对外提供担保。 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

山东三元生物科技股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年八月 | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 2 | | --- | --- | | 第三章 | 对外投资的审批权限及决策管理 3 | | 第四章 | 对外投资的转让与收回 5 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 6 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 1.公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2.公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 3.参股其他境内（外）独立法人实体； 山东三元生物科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， ...

山东三元生物科技股份有限公司 山东三元生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 董事会专门委员会工作制度 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | D | D | | 1 | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为提高山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东三元生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会（以下合称"专门委员会"）。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议，专门委员会的提案应 提交董事会审议决定。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第五条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和 ...

山东三元生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | A | | 1 | . | | | | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人 员 ...

山东三元生物科技股份有限公司 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 独立董事专门会议制度 二〇二五年八月 第一条 为了规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第三章 议事规则 第六条 公司应当定期召开独立 ...