山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七 ...

格隆汇8月28日丨三元生物(301206.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.18亿元，同 比下降15.62%；归属于上市公司股东的净利润5748.19万元，同比增长10.73%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润4875.66万元，同比下降4.70%；基本每股收益0.29元。 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | | 上市公司简称：三元生物 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名: | 陈磊 | 联系电话: 010-56051521 | | 保荐代表人姓名: | 张现良 | 联系电话: 010-86451057 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目 ...

2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东三元生物科技股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 251,875,031.53 | 160,292,353.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 393,700,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,231,500.00 | 3,500,650.00 | | 应收账款 | 77,931,140.90 | 118,864,540.07 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,040,326.32 | ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年初占用资 2025 | 2025 年半年度占用累 | 年半年度占用 年半年度偿 年半年度末 2025 2025 2025 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息（如有） 还累计发生金额 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-072 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，山东三元生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 109.30 元/股，募集资金总额 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-073 山东三元生物科技股份有限公司 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | --- | --- | --- | | | （以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准 | "《证券法》"）《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 则》"）《上市公司章程指引》（以下 | （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 | | | 简称"《章程指引》"）《深圳证券交 | 交易所上市公司自律监管指引第 2 号— | | | 易所创业板股票上市规则》（以下简 | —创业板上市公司规范运作》和其他有 | | | 称"《上市规则》"）《深圳证券交易 | 关规定，制定《山东三元生物科技股份 | | | 所上市公司自律监管指引第 号— 2 | 有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 | | | —创业板上市公司规范运作》和其 | | | | 他有关规定，制订《山东三元生物 | | | | 科技股份有限公司章程》（以下简称 | | | | "本章程"）。 | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-076 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-075 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司依据相关规定要求编制了 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。 经审核，监事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和 《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 28 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 8 月 17 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-074 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 8 月 17 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务 总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司依据相关规定要求编制了 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。 经审核，董事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的内容公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果 ...