山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-079 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-078 山东三元生物科技股份有限公司 持有山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三元生物"） 股份 18,000,000 股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 8.9169%）的 股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鲁信资本"），计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日）以集中竞价方式 或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,055,950 股（即不超过剔除公司回购 专用证券账户股份后总股本的 3%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超 2,018,650 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 1%），以大 宗交易方式减持本公司股份不超 4,037,300 股（即不超过剔除公司回购专用证券 账户股份后总股本的 2%）。 公司于近日收到持股 5%以上股份的股东鲁信资本出具的《股份减持计划告 知函》，现将有关情况公告如下： | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山 | 1 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-076 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）和《回购报告书》（公告编号：2024-04 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-077 山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-044），公司控股股东、实际控 制人、董事长聂在建先生拟使用自有资金计划自上述公告披露之日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 人民币 500 万元且不超过人民币 1000 万元。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 10 月 8 日，本次增持计划时间过半， 控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生以集中竞价方式增持公司股份 191,60 ...

山东三元生物科技股份有限公司 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-075 名称：山东三元生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：913716007986665561 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：聂在建 注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整 成立日期：2007 年 01 月 26 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第二次会议、2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，上述会议审议通过了《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《山东三元生物科技股份有限公司章 程》的备案手续，并取得了滨州市 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-073 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变，现金红利总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除 息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=现金红 利总额÷总股本（含回购股份）= [（202,325,700 股-460,700 股）÷10 股×1.5 元 /股] ÷202,325,700 股≈0.1496584 元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四 舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 -按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1496584元 /股。 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 9 月 18 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以 2024 年 6 月 30 日 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-074 山东三元生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购价格上限 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购 价格不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024] A0487 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-072 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 81 人，代表股份 96,284,296 股，占公司有表决权股份 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 经过近两年的行业竞争， ...