证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-087 山东三元生物科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0557 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵 公司董事会于2024年10月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公开发布了《2024年第四次临时股东大会通知 公告》（以下简称为"会议通知"），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开 方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-086 山东三元生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市 场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三元生物"）于近 日收到股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鲁信资本"）出具的《关于减持公司股 份超过 1%的告知函》，自公司于 2023 年 7 月 4 日披露《关于持股 5%以上股东 减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2023-038）后，鲁信资本于 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 11 月 7 日期间累计减持公司股份 2,670,000 股，累计减持股份比 例已达到公司总股本的 1.3206%（2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 31 日累计减持 1, ...

北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 实际控制人 2024 年第二次增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN140-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原 因造成。 1 三元生物、公司 指 山东三元生物科技股份有限公司 增持人 指 聂在建，系三元生物实际控制人 本次增持 指 增持人于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 10 月 18 日和 2024 年 11 月 1 日通过集合竞价交易增持三元生物股份事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《自律监管指引第 10 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-085 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-044），公司控股股东、实际控 制人、董事长聂在建先生拟使用自有资金计划自上述公告披露之日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 人民币 500 万元且不超过人民币 1000 万元。 2、增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，控股股东、实际控制人、 董事长聂在建先生以集中竞价方式累计增持公司股份 352,600 股，占公司当前总 股本（扣除公司回购专用证券账户 525,700 股）的 0.1747%，增持金额为人民币 9,062,378 元（不含手续费），本次增持计划实施完毕。 山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划实施完毕的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-084 1 / 2 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 460,700 股，占公司总股本的 0.23%，最高成交价为 24.48 元/ 股，最低成交价为 23.70 元/股，累计成交总金额为 11,112,503.76 元（不含交易 费用）。本次回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-080 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审核，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 10 月 23 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财 务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-082 山东三元生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 81,007,173.94 元，母公司报表的净利润为 81,122,952.76 元，提取法定盈余公积 金后，公司合并报表累计未分配利润为 737,096,694.07 元，母公司报表累计未分 配利润为 739,038,228.31 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则，2024 年前三季度公司可供股东分配利润为 737,096,694.07 元（以上财务数 据未经审计）。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-083 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 1、截至股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东 均有权出席股东大会，并可以以书面 ...

二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-081 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 月 23 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司依据相关规定要求编制了 2024 年第三季度报告。 经审核，监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在 ...