北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024] A0487 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-072 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 81 人，代表股份 96,284,296 股，占公司有表决权股份 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 经过近两年的行业竞争， ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-071 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 ...

一、新增办公地址 | 公司新增办公地址 | | | | --- | --- | --- | | | 山东省滨州市滨北梧桐十路 | 101 号 | | 证券部变更后联系地址 | | | 除上述新增办公地址及变更证券部联系地址外，公司注册地址、原办公地址、 联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。 二、本次变更后公司最新的联系方式 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-070 山东三元生物科技股份有限公司 关于增加办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）新 增加了办公地址，公司证券部等部分部门搬迁至新址办公。现将具体情况公告如 下： 联系地址：山东省滨州市滨北张富路 89 号 山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号 邮政编码：256600 电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com 联系电话：0543-3529859 公司网址：www.sanyuanbz.com 1 / 2 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares, based on a total of 201,865,000 shares[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 yuan for every 10 shares, totaling 30,279,750 yuan, which represents 100% of the distributable profit[110]. - A cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares will be distributed to all shareholders, totaling RMB 50,581,425, with no stock dividends or capital reserve transfers[143]. Financial Performance - The company's operating income for the first half of 2024 was CNY 376,846,697.32, representing a 60.15% increase compared to CNY 235,313,762.07 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 51,162,324.04, up 56.32% from CNY 32,729,022.81 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 22,872,518.72, a significant increase of 9,206.18% compared to CNY 245,777.66 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.26, reflecting a 62.50% increase from CNY 0.16 in the previous year[12]. - The gross profit margin for erythritol was 9.09%, with operating revenue increasing by 51.85% and operating costs increasing by 32.88% compared to the same period last year[72]. - The company reported a net profit of -4.65 million RMB for its wholly-owned subsidiary, with total revenue of 1.09 million RMB during the reporting period[96]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥51,913,757.70, reflecting the company's profitability during this period[179]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts[2]. - The report includes a section detailing potential risk factors and the company's strategies to address them[2]. - The company faced a temporary anti-dumping tax of 156.7% on erythritol exports to the EU, which could affect its market presence in that region[101]. - The company is facing risks related to potential changes in major customers' operations and purchasing orders due to intensified competition in the erythritol industry[104]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions[2]. - The financial report is signed and stamped by the responsible personnel, ensuring its authenticity[4]. - The report outlines the company's governance structure and compliance with regulations[3]. - The company emphasizes legal compliance and social responsibility, ensuring fair treatment of shareholders and maintaining transparent communication[114]. - The company has established a complete supplier management system to protect supplier rights and ensure timely payment[114]. Market Trends and Industry Insights - The global demand for erythritol is projected to reach 238,000 tons in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 22% from 2020 to 2024, indicating strong market demand[21]. - The rapid expansion of the sugar-free beverage market in China is a significant driver for the growth of the erythritol industry[21]. - The global trend towards healthier eating, particularly low-calorie and no-calorie foods, provides substantial growth opportunities for erythritol as a preferred sugar substitute[26]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings in the functional sugar segment[5]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥31,943,684.15, a 48.15% increase, aimed at enhancing competitiveness and market expansion[71]. - The company focuses on R&D for innovative sweeteners, with core patents in fermentation extraction processes, achieving high conversion rates for erythritol production[69]. - The company is actively exploring new sweeteners like allulose and tagatose, aiming to optimize production processes and reduce costs[69]. Production and Operations - The company has achieved a fermentation conversion rate of over 54.5% for its erythritol production, significantly higher than the previous range of 32.9%-47%[62]. - The company has implemented an ERP system integrated with production automation to enhance operational efficiency across procurement, production, storage, and sales[63]. - The company employs a "make-to-order" procurement model for raw materials, ensuring efficient inventory management based on market conditions and production needs[48]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, implementing advanced technologies to reduce energy consumption and carbon emissions in its production processes[40]. - The company has invested in green energy initiatives, including a stable distributed photovoltaic power generation project[113]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, integrating ecological requirements into business operations to achieve economic, social, and environmental benefits[115]. Shareholder Relations - The actual controller and major shareholders have committed to not transferring or managing their shares for a period of 36 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[116]. - The company has established a performance evaluation system and training programs to enhance employee skills and career advancement opportunities[115]. - The company reported a commitment from major shareholders not to reduce their holdings from October 26, 2023, to April 25, 2024, to maintain investor confidence and market stability[124]. Financial Management - The company will strengthen the management of raised funds to ensure they are used for their intended purposes and achieve expected benefits[121]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[91][92][93]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥76,792,909.06 from ¥108,808,330.03, a decline of approximately 29.4%[161]. Future Outlook - The company has plans for market expansion and new product development in the upcoming quarters[184]. - The company aims to enhance its core competitiveness by improving market network construction and increasing technological investments[97]. - The company is implementing strategies to manage raw material price fluctuations, including long-term supply contracts and cost control measures[100].

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-063 山东三元生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1 / 3 则，对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发 展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述分配预案的制订， 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报 规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，符合公司确定的利润分配 政策、股东长期回报规划，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契 合，具备合法性、合规性和 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-064 山东三元生物科技股份有限公司 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： （一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟增加经营场所的相关情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，拟对 《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相关条款 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：滨州市滨北张富 ...

说明：2024 年半年度，公司不存在控股股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金占用情况。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 | 2024 年半年度 | 年半年 | 年半年 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司 | 核算的会 | 2024 初占用资 | 占用累计发生 | 2024 度占用资金的 | 2024 度偿还累计 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年上半年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：三元生物 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陆丹君 联系电话：010-56052340 | | | | | 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：010-56051521 | | | | | 现场检查人员姓名：陆丹君 | | | | | 现场检查对应期间：√上半年 □下半年 | | | | | 现场检查时间：2024 年 8 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...