山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东吕熙安先生及部分董事、监事、高级管理人员出具的《关于自愿不 减持公司股份的承诺函》，现将具体情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 （一）承诺主体：公司持股 5%以上股东吕熙安先生及部分董事、监事、高 级管理人员。 | 序 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 例（%） | | 1 | 吕熙安 | 持股 5%以上股东 | 12,852,000 | 6.3521 | | 2 | 李德春 | 董事、总工程师 | 2,880,000 | 1.4234 | | 3 | 韦红夫 | 董事 | 75,000 | 0.0371 | | 4 | 曹颖 | 董事 | 210,000 | 0.1038 | | 5 | 郑海军 | 董事 | 120,000 | 0.0593 | | 6 | 崔鲁朋 | 董事 | 15,000 | 0.0074 | | 7 | 乍德才 | 监事 | 30,000 | 0.0148 | | 8 | 程保 ...

山东三元生物科技股份有限公司 朱宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和 健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对朱宁女士担任独立董事期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公 司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第 四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务，朱宁女士原定任期至 2024 年 7 月 20 日第四届董 事会届满。截至本公告披露日，朱宁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 鉴于朱宁女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，其 辞职报告将在 2023 年第三次临时股东大会 ...

一、股东股份减持计划实施情况 | 股东 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持股份占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | （元/股） | （股） | 比例（%） | | 鲁信 | 大宗交易 | 2023 | 年 | 3 月 | 7 | 日 日 | 33.02 | 4,900,000 | 2.4218% | | | | 2023 | 年 | 月 7 | 31 | | | | | | 资本 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 月 4 | 20 | 日 | 33.01 | 1,880,000 | 0.9292% | | | | 2023 | 年 | 7 月 | 14 | 日 | | | | （一）股东减持股份情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-052 山东三元生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告 公司持股 5%以上股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市 场 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-051 山东三元生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第四届董事会第十七次会议、2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临 时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-043）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：聂在建 注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整 成立日期：2007 年 01 月 26 日 住所：滨州市滨北张富路 89 号 1 / 2 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；保健 食品生产；食品生产；食品销售；食品互 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0488 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-050 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会审议通过的议案二《关于取消使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》涉及变更公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三元生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆丹君 | 联系电话：010-65608407 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：010-65608268 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三元生物取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 第十一次会议及 2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 79,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金 的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二 个月内不进行证券投资、 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-049 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的补充 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于取消使用部分超募资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。为便于投资者对上述公告做充分了 解，现对"二、使用部分超募资金永久补充流动资金事项的基本情况之（二）2023 年使用超募资金永久补充流动资金情况、三、本次取消使用部分超募资金永久补 充流动资金事项的基本情况及四、相关审议程序及核查意见之（四）保荐机构意 见"部分进行补充披露如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准,并经深圳证券交易 所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 was ¥674,905,595.63, a decrease of 59.71% compared to ¥1,675,320,034.94 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥163,686,641.34, down 69.43% from ¥535,415,008.89 in the previous year[27]. - The operating cash flow net amount for 2022 was ¥84,264,654.04, representing an 86.88% decline from ¥642,075,356.24 in 2021[27]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.82, a decrease of 76.77% compared to ¥3.53 in 2021[27]. - The company reported a significant decline in net profit due to a sharp drop in erythritol prices caused by weak terminal demand and industry expansion[63]. - The company's revenue for erythritol in 2022 was approximately ¥574.74 million, a decrease of 63.33% compared to ¥1.57 billion in 2021, with a gross margin of 10.50%[57]. - The company's domestic revenue fell by 66.79% to CNY 214.49 million, while international revenue decreased by 55.28% to CNY 460.42 million[80]. - The comprehensive gross margin in 2021 was 41.99%, but it faced a substantial decline in 2022 due to reduced sales volume and price drops[137]. Market Conditions - The sales revenue of the company's products declined due to economic downturn and weak consumer demand, leading to a decrease in order volume[4]. - The market price of erythritol significantly dropped, compressing the profit margins for industry players[4]. - The functional sugar industry, particularly erythritol, faced increased competition in 2022, leading to a supply surplus and a significant drop in prices, impacting profitability[43]. - The demand for functional sugars is expected to grow due to rising health awareness and changing consumer preferences towards low-calorie and sugar-free products[45]. - The company reported a significant loss from fair value changes of trading financial assets, amounting to ¥-13,219,241.96 in 2022, compared to a gain of ¥256,700.00 in 2021[34]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 202,325,700 shares[6]. - The total cash dividend amount (including other methods) is 141,627,990.00 CNY, which accounts for 100% of the total distributable profit[195]. - The company plans to distribute a cash dividend of 7.00 CNY per 10 shares for the year 2022, totaling 141,627,990.00 CNY, with no stock dividends or capital reserve transfers[198]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D for functional sugars and new sweeteners, having overcome various technical challenges in the erythritol production process over the past decade[48]. - The company aims to enhance its research and development capabilities by collaborating with leading food fermentation research institutions[129]. - The company is implementing a product development strategy of "one generation on the market, one in research, and one in reserve" to ensure a steady pipeline of new products[128]. - The company has invested in a wholly-owned R&D subsidiary to enhance product development and technological innovation, focusing on functional sugars and other new products[78]. - The company has completed the development of alulose preparation technology, achieving a purity of over 95%[95]. Production and Operations - The company operates in the functional sugar sector, which is supported by national policies promoting health and nutrition, creating a favorable macro market environment[42]. - The company benefits from its location in Shandong Province, a key area for corn processing, ensuring stable raw material supply for erythritol production[46]. - The erythritol production process is fermentation-based, with stable year-round supply of necessary raw materials, minimizing seasonal production disruptions[46]. - The company has a production capacity of 135,000 tons of erythritol, making it the largest producer globally[74]. - The production line for allulose with a capacity of 2,000 tons/year was completed and put into operation by the end of 2022, with remaining capacity expected to be operational this year[128]. Strategic Initiatives - The company plans to launch a new brand, "Yuan Sheng Tian," in small packaging to expand its market reach from B2B to B2C, enhancing brand awareness and market influence[54]. - The company is focusing on developing new products such as steviol glycosides and hyaluronic acid to diversify its product offerings[132]. - The company aims to achieve a fermentation reaction cycle of no more than 24 hours and a yield of no less than 95% in its glucose acid production technology[96]. - The company is actively expanding its customer base by developing new products and targeting small and medium enterprises[139]. - The company is in the process of establishing a new project for the production of 20,000 tons of aloin sugar, with an investment of 50.48 million yuan[109]. Governance and Management - The company maintains a strict governance structure, ensuring no undisclosed information is provided to major shareholders or actual controllers, thus protecting minority shareholders' interests[150]. - The company has established a comprehensive internal audit system, enhancing operational management and risk control, which supports the achievement of business objectives[153]. - The company has a board of directors with members having extensive backgrounds in various industries, contributing to its strategic direction[165]. - The management team is committed to improving operational efficiency and maximizing shareholder value through strategic planning[165]. - The company has established an effective internal control system to enhance decision-making efficiency and safeguard asset security[200]. Future Outlook - In 2023, the company aims to strengthen its market position in erythritol and develop competitive functional sugars, targeting special medical foods, cosmetics, and drug delivery systems[127]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[171]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 40% to improve customer engagement and brand awareness[171]. - The company is investing 30 million RMB in research and development for innovative technologies in the bioengineering sector[171]. - The company is actively monitoring market trends to adapt its strategies accordingly and maintain competitive advantage[165].