关于公司新产品发布的公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-057 山东三元生物科技股份有限公司 糖基供体，实现了优质甜菊糖的低成本制备。 优质甜菊糖可与赤藓糖醇、塔格糖复配使用，不仅能够进入人们的餐桌，还 可广泛应用于各种食品的调配，以满足消费者对甜味和健康的双重需求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的天然高倍甜味 剂——优质甜菊糖，已经具备规模生产能力。 本次推出的新产品存在一定的市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取 决于市场推广的效果和市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业 绩的影响情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品具体情 况公告如下： 一、新产品介绍 优质甜菊糖，又称莱鲍迪苷 M，是以普通的甜菊糖苷为原料，采用合成生 物学方法聚合成莱鲍迪苷 M（也称酶法），彻底解决了普通甜菊糖苷的后苦味， 使甜味更加纯净，甜度达到蔗糖的 350 倍。优质甜菊糖因其甜度高、热量 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-055 山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划实施进展的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-044），公司控股股东、实际控 制人、董事长聂在建先生拟使用自有资金计划自上述公告披露之日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 人民币 500 万元且不超过人民币 1000 万元。 2、增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，上述增持主体通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 191,600 股，占公司当前总股本 的 0.09%， ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-052 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:00 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体 监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 1 / 5 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司董事会同意选举聂在建先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-054 山东三元生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非 职工代表监事 2 名。同日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过 了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生 了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。 1 / 17 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事： ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-048 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－ | | | | 1 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资 | 18,000,000 | 17.38 | | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2 | 吕熙安 | 12,852,000 | 12.41 | | 3 | #上海通怡投资管理有限公司－通怡 | 5,110,900 | 4.94 | | | 新享 号私募证券投资基金 16 | | | | 4 | #王申 | 5,069,610 | 4.90 | | 5 | #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰－私募学院菁 | 3,715,445 | 3.59 | | | 英 号基金 145 | | | | 6 | #王美花 | 2,774,495 | 2.68 | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-049 山东三元生物科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （3）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-046 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为引导投资 者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制， 充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，结合当前经营情况、财务 状况及未来的发展前景，决定拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关 1 / 6 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 7 月 4 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-045 山东三元生物科技股份有限公司 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案 ...

二、项目进展情况 近日公司实施的"年产 2 万吨阿洛酮糖项目"中的 1 万吨产能已完成工程 主体建设、设备安装和调试工作，公司将按照产品工艺、生产流程分阶段安排试 生产过程。后续公司将根据工艺情况，对设备装置进行调整优化，逐步实现项目 达产达标。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-047 山东三元生物科技股份有限公司 关于年产 2 万吨阿洛酮糖项目部分产能（1 万吨）试 生产暨项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目基本情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨阿 洛酮糖项目的议案》，同意公司投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目。具体内容详 见公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目的公告》（公告编号：2022-025）。 特此公告。 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 现就提名 谭海宁 为山东 三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...