山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使 用情况，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前 提下，拟继续使用不超过 240,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理。使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管 理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由 公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，中信建投证券对三元生物拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 ...

2023 年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司 关于对山东三元生物科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司募 集资金管理培训，结合相关法律法规和相关案例，从规则依据、募集资金及存储、 募集资金使用、变更募集资金用途和募集资金管理与监督等五个方面进行详细讲 解。通过本次培训，三元生物的董事、监事、高级管理人员等相关人员对募集资 金规范运作及信息披露要求有了进一步的了解，有助于进一步提升公司的规范运 作水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对山东三元生物科技股份有 限公司 2023 年度持续督导培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 陆丹君 陈 磊 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为山东 三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-061 山东三元生物科技股份有限公司 二、对公司的影响 本次对中国赤藓糖醇的反倾销调查目前处于调查阶段，尚未有裁定结果。依 据调查程序，预计初步裁定结果和最终裁定结果将分别于 2024 年 6 月 21 日和 2024 年 12 月 20 日公布。在欧盟委员会作出裁定前，公司经营不受影响，出口 欧盟的赤藓糖醇产品无需征收反倾销税。目前，公司正积极应对本次反倾销调查。 关于欧盟对中国赤藓糖醇启动反倾销调查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，欧盟委 员会已于 2023 年 11 月 21 日发布公告，决定对原产于中国的赤藓糖醇产品启动 反倾销调查。现将具体情况公告如下： 一、情况介绍 欧盟生产商 Jungbunzlauer 公司称，中国赤藓糖醇以低于正常价值的价格对 欧盟出口并对欧盟同类产业造成实质性损害，因此向欧盟委员会提交申请要求启 动反倾销调查并采取反倾销措施。 欧盟委员会根据该申请，于 2023 年 11 月 21 ...

证 券 代 山东三元生物科技股份有限公司 码 ： 投资者关系活动记录表 证券简称：三元生物 编 号 ：  特□ 投资者关系活动类 定媒 □ 对体 别 新 象采□ 闻 调访现 发□其他：（请文字说明其他活动内容） 研□场业绩说明会 布 □参 参 会 分观 及人员姓名 □淡 路演活动 与 析□ 马电话会议 时单间 师 锡年11月22日10:30-12:00 会 卢 位 议 地点 玮公司会议室、腾讯会议 、 名 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0555 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-060 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥115,878,873.28, an increase of 9.23% compared to the same period last year, but a decrease of 37.66% year-to-date[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,355,862.63, down 73.87% year-on-year, and year-to-date net profit decreased by 72.43% to ¥41,672,900.57[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, a decrease of 75.00% compared to the same period last year[4] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 351,192,635.35, a decrease of 37.5% compared to CNY 563,363,651.68 in the same period last year[25] - The net profit for the third quarter was CNY 41,672,900.57, a decline of 72.5% from CNY 151,155,941.78 year-over-year[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the third quarter is CNY 41,672,900.57, compared to CNY 151,155,941.78 in the previous period, reflecting a significant decrease[27] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.21, down from CNY 0.76 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,755,601,460.68, a decrease of 2.35% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of the end of the third quarter were CNY 4,755,601,460.68, a slight decrease from CNY 4,869,919,341.29 at the end of the previous period[23] - The total liabilities decreased to CNY 234,780,503.70 from CNY 249,143,294.88, representing a reduction of 5.8%[23] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,520,820,956.98, down from CNY 4,620,776,046.41, a decrease of 2.2%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months was ¥21,942,222.52, down 75.73% year-on-year due to decreased sales revenue[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 421,270,994.07, a decrease of 45.4% from CNY 772,733,091.27 in the previous period[30] - Net cash flow from operating activities is CNY 21,942,222.52, down 76.7% from CNY 90,426,851.62 in the previous period[30] - Cash and cash equivalents decreased significantly, with total current assets reported at CNY 302,027,815.24, down from CNY 669,367,838.78[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at CNY 105,046,022.69, down from CNY 514,832,741.03 at the end of the previous period[30] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,770[12] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 2.16% to ¥4,520,820,956.98[5] - The top 10 unrestricted shareholders hold a total of 60,000,000 shares, with Shandong Luxin Qisheng Investment Management Co., Ltd. holding 18,000,000 shares, accounting for 30% of the total[14] - Wang Meihua holds 2,745,395 shares, representing 1.36% of the total shares outstanding[14] - The company has a total of 12,852,000 shares held by Muxi'an, which is 21.42% of the total[14] - The shareholder Shanghai Tongyi Investment Management Co., Ltd. holds 5,405,500 shares, which is 9.01% of the total[14] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are currently issued[15] Strategic Decisions - The company plans to change its business scope and amend its articles of association to align with current operational needs, as approved in meetings held on August 30 and September 15, 2023[18] - The company has canceled the plan to use ¥790 million of raised funds for permanent working capital supplementation, as current liquidity is expected to meet operational needs for the second half of the year[19] - The company has made strategic decisions to revise its operational framework to enhance growth potential and adapt to market conditions[18] - The company’s management has been authorized to handle the necessary business registration changes following the amendments to the articles of association[18] - The company has terminated previous commitments regarding high-risk investments and financial assistance to non-controlling subsidiaries following the cancellation of the working capital plan[19] - The company’s financial strategy reflects a cautious approach to liquidity management in light of operational demands and market conditions[19] - The company continues to focus on maintaining a stable financial position while exploring avenues for growth and expansion[18] Investment and Income - Investment income for the first nine months increased by 39.56% to ¥83,866,978.78, attributed to increased interest from bank deposits[10] - Other income for the first nine months decreased by 87.55% to ¥821,692.01, primarily due to reduced government subsidies[10] - The company reported an investment income of CNY 83,866,978.78, which is an increase from CNY 60,094,512.56 in the previous year, reflecting a growth of 39.5%[26] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 36,626,985.64, compared to CNY 31,870,190.36 in the previous year, marking an increase of 14.0%[26] Audit and Accounting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[31] - The report indicates that the company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[31]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-057 山东三元生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玲 作为山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...