山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事及董事长的权利、义务与责任 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 10 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-031 山东三元生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事 | 第四十八条 独立 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-029 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ...

山东三元生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-023 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 58,874,449.10 元，母公司报表的净利润为 59,374,403.35 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为 745,062,990.41 元，母公司报表累计未分配利润为 746,888,745.83 元。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度公司可 供股东分配利润为 745,062,9 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-033 山东三元生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更。其中"关于售 后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 10 月 25 日起 ...

Financial Performance - The company faced unprecedented challenges in the erythritol industry, leading to overcapacity and intensified competition, resulting in a decline in sales revenue and profits [4]. - The company's sales revenue and profits both experienced a year-on-year decline due to the dual impact of price and volume [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥499,500,775.41, a decrease of 25.99% compared to ¥674,905,595.63 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,874,449.10, down 64.03% from ¥163,686,641.34 in the previous year [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.29, a decline of 64.63% from ¥0.82 in 2022 [24]. - The gross profit margin for erythritol was 10.50%, down from 11.61% in the previous year, while the gross profit margin for blended sweeteners was 28.24%, a decrease of 14.12% [70]. - The company reported a total operating cost of CNY 484,265,065, which represents a decrease of 16.51% from CNY 580,046,467 in 2022 [71]. - The company's revenue for 2023 was 499.50 million yuan, a decrease of 25.99% compared to the previous year, while net profit fell by 64.03% to 58.87 million yuan [156]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥57,310,770.18, a decrease of 31.99% compared to ¥84,264,654.04 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,810,426,435.78, a slight decrease of 1.22% from ¥4,869,919,341.29 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥4,538,022,505.51, down 1.79% from ¥4,620,776,046.41 in 2022 [24]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥108,808,330.03, down from ¥489,042,093.26 at the beginning of the year, a decrease of 7.78% [123]. Market and Industry Trends - The functional sugar market, particularly erythritol, has seen rapid growth, with China's production reaching 139,000 tons in 2022, accounting for 78.9% of global output [36]. - The price of erythritol dropped to CNY 9,500 per ton in H1 2023 due to excess capacity, but has since stabilized at CNY 10,200 per ton as of November 20, 2023 [41]. - The market for functional sugars is expected to stabilize as excess capacity is gradually eliminated, benefiting companies with high efficiency and quality products [42]. - The functional sugar industry in China is experiencing robust growth, supported by government policies and regulations aimed at promoting health and reducing sugar consumption [45]. - The market size for the sugar-free beverage industry in China is projected to reach approximately 748.9 billion CNY by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.80% from 2023 to 2027 [48]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of functional foods and health products, which are expected to drive future growth [24]. - The company is actively pursuing new product development and technological innovation to maintain its competitive edge in the market [81]. - The company aims to enhance its product variety by developing new products such as steviol glycosides and sodium hyaluronate, which have successfully completed pilot testing [146]. - The company has developed over 20 varieties of blended sugars, including monk fruit and stevia blends, tailored to market demands [59]. - The company is currently developing a fermentation process for producing rare sugars, which is expected to diversify product offerings and create new business growth points [116]. Competitive Strategy - The company plans to maintain a pricing strategy slightly above industry peers to protect shareholder interests amid intense competition [41]. - The company emphasizes a differentiated competitive strategy focused on market demand and continuous innovation in functional sugars [57]. - The company has maintained a cost advantage in erythritol production, leveraging over ten years of experience in cost control [78]. - The company is committed to enhancing product quality and expanding market share through innovative packaging and product strategies [66]. Governance and Management - The company has established a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations [165]. - The company has a supervisory board with 3 members, including 1 employee supervisor, ensuring compliance with legal requirements [166]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no unauthorized use of company funds or interference in decision-making [167]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning with its development status [168]. Research and Development - The company has increased its R&D efforts, focusing on new product development in the functional sugar sector, including high-quality stevia and sodium hyaluronate [99]. - The company's R&D investment amounted to ¥50,661,533.15 in 2023, representing 10.14% of operating revenue, a significant increase from 5.05% in 2022 [117]. - The company has achieved a target of ≥98% purity for the refined Reb M product, enhancing its market competitiveness [116]. - The company has developed core patents related to the fermentation extraction of erythritol, enhancing its production efficiency and competitiveness [91]. Customer and Supplier Relations - The company's top five distributors accounted for 27.75% of total sales revenue, with sales amounting to CNY 138,598,672.17 [74]. - The company has established long-term stable partnerships with local raw material suppliers, reducing procurement costs and transportation risks [88]. - The top five customers accounted for 36.12% of total sales, indicating a high customer concentration risk [158]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for 2024, indicating a projected growth of 20% [190]. - The company plans to enhance market competitiveness by expanding its R&D efforts and product offerings [117]. - The company plans to increase its R&D budget by 25% in 2024, focusing on sustainable and eco-friendly product lines [190]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by mid-2024 [190].

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-028 山东三元生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 4 月 11 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： 公司监事会主席崔振乾先生代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵春海） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。现将本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵春海先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物学专业， 博士研究生学历，教授。2005年8月至今，就职于滨州职业学院，历任助教、讲 师、教授、生物工程学院教科研副院长；2014年7月至今，就职于滨州职业学院， 任教研室主任；2020年10月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任 独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字【2024】0011007410号"标 准的无保留意见"的审计报告。现将公司2023年度财务决算的相关情况报告如 下： 一、2023年度公司主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 499,500,775.41 | 674,905,595.63 | -25.99% | | 归属于上市公司股东的净利 | 58,874,449.10 | 163,686,641.34 | -64.03% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 57,682,647.72 | 162,331,457.53 | -64.47% ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-026 山东三元生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司 提供优质审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制和财务审计工 作的要求。在公司 2023 年度的审计工作中，大华会计师事务所坚持独立、客观、 公正的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计工作，出具的审计报告能够真 实、准确、完整反映公司实际情况，表现出了良好的职业操守和业务素质，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计 ...