关于龙口联合化学股份有限公司 北京植德律师事务所 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0150号 致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-045 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意选举李秀梅女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第二届董事会第一次 会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推 举董事李秀梅女士主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-047 龙口联合化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事， 与公司于 2023 年 10 月 23 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、 证券事务代表及选举第二届监事会主席等相关议案，公司 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-044 龙口联合化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：公司董事会。 （三） 股东大会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。 （四） 会议召开时间： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份60,119,200股，占上市公司总股 份的75.1490％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,825,000股，占上市公司总股份 的74.7813％。 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-046 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，同意选举刘德胜先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会及职工代表大会选举产生公司第二届监事会成员，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，公司第二届监事会第一次会议于同日（即 2023 年 11 月 9 日） 在公司会议室召开，经第二届监事会全体监事同意豁免本次会议通知的期限要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共 同推举刘德胜先生召集并主持本次会议。本次 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年11月9日在公司会 议室召开了第二届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为龙口联合化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的 态度，对公司第二届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。本次公司高级管理人员的聘任和审议表决程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次聘任的高级管理人员不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-043 龙口联合化学股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）于2023年10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-042），经事后审核发现，原公告 中"二、会议审议事项"、"附件一：授权委托书"中的部分内容笔误，现更正 如下： （一）更正前： 二、会议审议事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 可以投票 | | 累积投票提案 | | | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 | 应选人数 | | | 事候选人的议案》 | （2）人 | | 2.01 | 选举独立董事沈永嘉 | √ | | 2.01 | 选举独立董事姜欣 | √ | 更正后： （二）更正前: 附件 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-041 龙口联合化学股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）于2023年10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-039），经事后审核发现，原公告中"二、会议 审议事项"、"附件一：授权委托书"、"附件三：网络投票操作流程"中的部分内容 遗漏，现更正如下： （一）更正前： 二、会议审议事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 非累计投票提案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 | 应选人数 | | | 董事候选人的议案》 | （3）人 | | 1.01 | 选举非独立董事李秀梅 | √ | | 1.02 | 选举非独 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-042 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥112,162,364.60, a decrease of 1.85% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,606,937.42, down 35.78% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,646,917.13, a decline of 42.97% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0826, representing a decrease of 35.77% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 308,329,084.72, a decrease of 30% compared to CNY 439,363,330.36 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 24,120,596.07, representing a decline of 53.5% from CNY 51,860,012.84 in Q3 2022[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.3015, down from CNY 0.6483 in the previous year[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥50,942,750.57, down 28.04% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 50,942,750.57, a decrease of 28.05% compared to CNY 70,792,488.66 in Q3 2022[25] - The total cash outflow from operating activities was CNY 161,026,235.09, down from CNY 255,938,915.58 in the same period last year, indicating a reduction of 37.03%[25] - The net cash flow from investment activities was ¥8,781,425.37, a substantial improvement compared to a negative cash flow of ¥29,683,372.01 in the previous year[9] - The cash inflow from investing activities totaled CNY 20,099,956.30, compared to CNY 19,455,985.32 in the previous year, reflecting a slight increase of 3.31%[25] - The cash outflow from investing activities decreased to CNY 11,318,530.93 from CNY 49,139,357.33, marking a reduction of 77.00%[25] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 14,439,367.91, a decline from a positive CNY 272,137,009.43 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥780,074,027.50, a slight decrease of 0.50% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are ¥780,074,027.50, slightly down from ¥784,022,630.65 at the beginning of the year[18] - The company's inventory decreased to ¥99,552,185.64 from ¥134,924,248.55 at the beginning of the year, indicating a reduction of approximately 26.2%[18] - The accounts receivable increased to ¥84,522,861.09 from ¥78,938,632.31, reflecting a growth of about 7.4%[18] - The total liabilities include accounts payable of ¥47,412,474.47, which increased from ¥42,018,748.41, showing a rise of approximately 12.4%[18] - Total liabilities decreased to CNY 102,753,655.91 from CNY 115,852,467.03 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,923[12] - The largest shareholder, Longkou Sunshine Chemical Co., Ltd., holds 42.83% of shares, totaling 34,260,000 shares[12] Other Information - The company has released 4,500,000 restricted shares, which were previously under lock-up[15] - The company has no new product launches or technological developments reported in the current quarter[16] - There are no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[16] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 13,790,812.48, down 11.6% from CNY 15,609,724.20 in Q3 2022[22] - Financial expenses showed a net income of CNY -6,462,336.33, an improvement from CNY -7,939,996.91 in the previous year[22] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 1,845,233.52 from CNY 1,939,748.40 year-on-year[22] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[26]