2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-026 龙口联合化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：公司董事会。 （三） 股东大会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30 ...

北京植德律师事务所 关 于 龙口联合化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0114 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于龙口联合化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0114 号 致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 保荐机构已提示公司跟踪 行业形势变化，关注募集 | | | | 资金使用和募投项目实施 | | | | 进度，根据相关规定履行 | | | | 信息披露义务。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展财务状况、管理状 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-022 龙口联合化学股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《2024 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月份经营的实际情况，不存 在虚 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月 | 30 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | | | | | 名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 及其附属企业 | ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-024 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2023〕1146号）及深圳证券交易所的相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以 下简称公司或本公司）对2024年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]1176 号）同意注册，公司向社会公开发行 2,000 万股人民 币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.95 元，募集资金总额为人民币 299,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 40,680,162.15 元，募集资金净 额为人民币 258,319,837.85 元。该项募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特 殊普 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-021 龙口联合化学股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认 为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，如实反映公 司 2024 年 1-6 月份募集资金存放与使用 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-025 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年9月11日上午9:15-9:25、9 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-023 龙口联合化学股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年6月30日的总股 本80,000,000为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），合计派发 现金股利人民币6,400,000.00元（含税）。 根据公司2024年1-6月份生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》 及《龙口联合化学股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，提出2024 年半年度利润分配预案如下：以2024年6月30 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-020 龙口联合化学股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 27 日】 1 龙口联合化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀梅、主管会计工作负责人姜芳及会计机构负责人(会计主 管人员)曲江华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在经营 中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该 章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利 ...