龙口联合化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《龙口联合化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营 情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务 状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第 ...

龙口联合化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《龙口联 合化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人（包括关联自然人 和关联法人，下同）之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声 明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘 请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或间接地控制公司的法人或 ...

龙口联合化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙口联合化学股份有限公司（简称公司）的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称《上市规则》）和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门；本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

龙口联合化学股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范 性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错，给公 司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披 ...

龙口联合化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票或国务院依 法认定的其他证券（以下统称"证券"）的交易价格产生较大影响的任何重大事 项时，信息报告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书 或证券部报告的制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司证券的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司（以下 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-035 龙口联合化学股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭浩先生（简历详见附件） 为公司第二届董事会职工代表董事，将与公司现任的 5 位董事共同组成公司第二 届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 郭浩先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 特此公告。 龙口联合化学股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 郭浩先生简历： 郭浩先生 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-034 龙口联合化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理相关 变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的相关条款进行了修 订完善。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证 ...

龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及 《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 龙口联合化学股份有限公司 未来三年（2025年—2027年）股东回报规划 三、未来三年（2025年—2027年）股东分红回报的具体规划 （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利 润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在 利润分配尤其是现金分红事项的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和 公众投资者（特别是中小股东）的意见。 （二）利润分配的形式 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-033 | 加：利息收入 | | | | | 1,220.43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金余额 | 23,776.09 | | 加：2025 | 年 | 1-6 | 月利息收入 | | 209.37 | | 截至 2025 | 年 | 6 | 月 30 | 日募集资金余额 | 23,985.46 | 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司或本 公司）对2025年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券 ...

龙口联合化学股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年 6 月 30 日占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | 额 | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - ...