龙口联合化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出 席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，并积极为公司发展出谋划策，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利 益，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人姜欣，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，东北财经大学会计 学博士。1984 年 7 月至 1989 年 2 月任本溪大学机械系、经济系教师，1989 年 2 月至 2001 年 9 月任辽宁税务高等专科学校会计系、税务系副教授，2009 年 12 月至 2016 年 12 月任东北财经大学会计学院副院长，2001 年 9 月至 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项 独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立 董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈永嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，华东理工大学精 细化工研究所应用化学博士，德国马普科学院高分子研究所博士后。1980 年至 1982 年担任上海焦化厂煤炭化学研究所技术情报员，1984 年 7 月至 2018 年 10 月就职于华东理工大学先后担任副教授、教授及博士生导师。2020 年 11 月起兼 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公 司 5% ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-015 龙口联合化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资 金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的 ...

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数为45位，年末注册会计师人数 为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人； 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《龙口联合化学股份有限公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况 ...

龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ，．飞 龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000019 号 目 录 页 码 一、募集资金存放与使用情况签证报告 1-2 二、募集资金存放与使用情况专项报告 3-7 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 SSIM 龙口联合化学股份有限公司 报告正文 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000019 号 龙口联合化学股份有限公司全体股东: 下 龙口联合化学股份有限公司 三、鉴证结论 我们认为,后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》及其他相 关规定编制,并在所有重大方面如实反映了联合化学公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况。 我们签证了后附的龙口联合化学股份有限公司（以下简称联合化学公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")。 一、联 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-009 龙口联合化学股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，龙口联 合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2024年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 关于募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集 资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号"《验资报告》。 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2024年度财务决算报告 1 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2025年4月 2024年度财务决算报 告 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的 财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。和信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入53,461.73万元，较上年同期上升24.80%；归属于 上市公司股东的净利润5,643.21万元，较上年同期上升66.81%。报告期末，公司总资 产87,311.26万元，较去年同期增长7.72%；公司净资产72,882.96万元，较去年同期增 长5.95%。 | 主要财务指标 | /末 2024年度 | /末 2023年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 5.79 | 5.24 | 1 ...

证券代码：301209 证券名称：联合化学 公告编号：2025-010 1 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 龙口联合化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联合化学"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和不超 过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会 审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首 ...

| 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | 80,000,000元整。 | 112,000,000元整。 | | 公司股份总数为8,000万股 | 公司股份总数为11,200万股 | | ，均为人民币普通股。 | ，均为人民币普通股。 | 特此公告 龙口联合化学股份有限公司董事会 2025年4月25日 2025 4 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议 案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司2024年度利润分配 及资本公积转增股本的方案为：以2024年12月31日的总股本80,000,000股为基数， 向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利人民币 16,000,000.00元（含税）；不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本增加至112,000,000股（转增 股数系公司自行计算所得，最终转增 ...

专项说明 27 ir Experi 龙口联合化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000020 号 | · 求 日 | 页 | 起 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) t 1 二〇二五年四月二十五日 "18 2 21 411 龙口联合化学股份有限公司 专项说明 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 b刁－ 、'' 和信专字（2025）第 000020号 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了龙口联合化学股份有限 公司（以下简称联合化学公司）2024年度的财务报表，包括2024年12 月 31日 的资产负债表，2024年度的利润表、 现金流量表、 股东权益变动表以及相关财务 报表附注，并于2025年4月2 ...