证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年11月14日（星期二）15:00 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 5、主持人：董事长牟建宇女士 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥115,726,078.71, a decrease of 54.16% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥8,482,417.07, down 85.55% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,276,213.69, a decline of 91.28% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.08, down 85.19% year-on-year[4]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 516.16 million, a decrease of 33.38% compared to CNY 774.80 million in the same period of 2022, primarily due to insufficient downstream demand and intensified market competition[8]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 68.56 million, down 53.36% from CNY 146.99 million in the same period last year, mainly due to reduced sales volume and prices of key products[8]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 68,556,581.24, a decrease of 53.3% compared to CNY 146,990,054.28 in Q3 2022[18]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 80,426,705.82, down from CNY 172,644,513.27 in the same period last year, reflecting a decline of 53.5%[18]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 80,578,743.69, down from CNY 171,319,787.39 in Q3 2022, representing a decline of 52.9%[18]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥160,876,172.24, an increase of 914.11%[4]. - Cash flow from operating activities increased significantly by 914.11% to CNY 160.88 million, primarily due to a decrease in procurement scale and reduced payment for goods[8]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 160,876,172.24, significantly up from CNY 15,863,771.42 in Q3 2022[19]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -86,731,880.10, an improvement from CNY -508,777,342.35 in Q3 2022[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 289,948,271.82, down from CNY 323,087,376.57 at the end of Q3 2022[20]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 78.51% to CNY 39.29 million, primarily due to the previous year's public offering of shares and the purchase of large-denomination time deposits[9]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,667,071,220.18, reflecting a 1.10% increase from the end of the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,340,856,491.66, up 2.10% from the end of the previous year[4]. - Non-current assets rose to CNY 626,532,039.02, up from CNY 487,434,501.11, indicating a growth of 28.6%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 292,825,960.56 from CNY 303,585,791.80, a reduction of 3.8%[16]. - The company's total assets increased to CNY 1,667,071,220.18 from CNY 1,648,907,339.15, showing a growth of 1.1%[16]. - The retained earnings increased to CNY 438,658,701.09 from CNY 412,439,275.31, reflecting a growth of 6.4%[16]. Operational Metrics - The company reported a significant decrease in accounts receivable, down 61.49% to ¥50,424,062.78, primarily due to a decline in revenue[7]. - The company experienced a 31.97% decrease in trading financial assets, attributed to reduced bank wealth management investments[7]. - Operating costs decreased by 30.12% to CNY 410.20 million from CNY 587.01 million, attributed to the decline in operating revenue[8]. - Total operating costs amounted to CNY 444,801,201.61, down 26.1% from CNY 602,229,041.28 year-over-year[17]. - Inventory decreased to CNY 92,198,777.63 from CNY 107,264,309.16, reflecting a decline of 14.1%[14]. - The company incurred asset impairment losses of CNY -74,043.06 in Q3 2023, compared to CNY -965,634.24 in Q3 2022[18]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains for Q3 2023 totaled ¥3,206,203.38, with government subsidies contributing ¥3,822,774.69[5]. - The company reported a financial expense reduction of 53.27%, amounting to CNY -20.37 million, due to smaller exchange rate fluctuations[8]. - Investment income showed a loss of CNY 624,679.32, a decline of 137.27% compared to a profit of CNY 1.68 million in the previous year, mainly due to foreign exchange contract settlement losses[8]. - The company received CNY 22,436,139.35 in tax refunds during Q3 2023, compared to CNY 47,129,883.28 in the previous year, a decrease of 52.5%[19]. - The company’s deferred income rose by 62.44% to CNY 21.00 million, attributed to an increase in government subsidies received during the period[8]. - The company reported a significant increase in deferred income from CNY 12,928,556.72 to CNY 21,001,066.18, an increase of 62.3%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,236, with the largest shareholder, Liansheng Chemical Group, holding 52.78% of the shares[11].

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-040 浙江联盛化学股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事津贴与第三届董事会独立董事一 致（2023 年按任职实际月数折算）。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 独立董事候选人金礼才先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格 证书。按照有关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 叶显根先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定， ...

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-041 浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:0 ...

经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就补选公司第 三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人金礼才先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人金礼才先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独 立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证 ...

浙江联盛化学股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）以及《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责 的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，通过对独立董事候选人金礼才先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等情况进行充分了解，未发现其与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 发现存 ...

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化 学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部 门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程 ...

声明人金礼才，作为浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-036 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长牟建宇女士 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监 ...