证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-016 浙江联盛化学股份有限公司 关于修订章程并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备案登记的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管 理相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前公司章程内容（2022 年 5 月） | 修订后公司章程内容 | | --- | --- | --- | | | 应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表 | | | | 决权。公司拟进行须提交股东大会审议的关联 | | | | 交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董 | | ...

2023 年度，本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江联盛化学股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审 议各项议案，对重要事项发表独立意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛昌华，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教 授。1986 年至 1994 年，任临海化肥厂技术科科长；1994 年至 2001 年，任台州 师范专科学校教师；2001 年至今任台州学院教师；2019 年至今担任公司独立董 事。 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛昌华先生） （二）独立性说明 2023 年，本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任 ...

浙江联盛化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事、副总经理、财务负责人或 者公司章程规定的其他高级管理人员担任，对公司和董事会负责，负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜，为信息披露事务负责人。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适 应的职业操守、具 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0665 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江联盛化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0665 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称联盛化学公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]100Z0830 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

浙江联盛化学股份有限公司 股东大会议事规则 浙江联盛化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-009 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。该所近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，并且已购买职业责 任保险。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业 总收入为 662,015,730.44 元，同比下降 36.41%；归属于上市公司股东的净利润 为 71,112,773.72 元，同比下降 61.13%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2024]100Z0830 号无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 应收款项融资 | 39,955,192.24 | 0.00 | 100% | | --- | --- | --- | --- | | 预付款项 | 3,457,048.74 | 11,280,917.36 | -69.35% | | 其他应收款 | 2,400,034.72 | 5,968,570.67 | -59.79% | | 存货 | 115,782,015.47 | 107,264,309.16 | 7.94% | | 其他流动资产 ...

（3）2023 年度，受原材料下降、下游需求、竞争加剧等因素的影响，主要 产品销售价格遭到较大的下降，面对客观的市场变化状况，坚持以市场为导向组 织生产运行，适时调整装置运行负荷；坚持稳定现有产品已取得的市场份额，加 大国内外市场的开拓力度，与国内外一些优秀企业建立了更加紧密的合作关系； 坚持差异化竞争策略，大力拓展产品新应用领域业务，深化了与下游电子供货厂 商的长期合作关系。报告期，公司被省市场监督管理局授予 AAA"守合同重信 用"公示企业。 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》 等的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议， 不断规范公司治理，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现就 2023 年度董事会工作情况和 2024 年工作计划汇报如下： 一 ...

浙江联盛化学股份有限公司 章程 浙江联盛化学股份有限公司 章 程 浙江联盛化学股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 监事会 | 第二节 | 32 | | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥134,549,472.48, a decrease of 42.34% compared to ¥233,350,600.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,001,565.58, down 76.32% from ¥33,794,308.43 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 77.42% to ¥0.07 from ¥0.31 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 134.55 million, a decrease of 42.4% compared to CNY 233.35 million in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8.77 million, a decline of 74.0% from CNY 33.81 million in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.07, compared to CNY 0.31 in the same quarter last year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥14,005,060.14, reflecting a decline of 67.50% compared to ¥43,097,793.56 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 134.56 million, down 38.3% from CNY 217.94 million in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities was ¥120,559,575.85, down from ¥174,837,490.23 in the previous year[25] - The net cash flow from investment activities was ¥78,848,297.85, recovering from a negative cash flow of ¥21,164,979.71 in Q1 2023[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥93,440,251.52, a substantial rise from ¥22,466,667.14 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,660,791,990.90, a decrease of 1.35% from ¥1,683,513,672.39 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 275.24 million from CNY 307.15 million year-over-year, a reduction of 10.4%[21] - Total liabilities decreased by 49.20% in short-term borrowings, reflecting a reduction in bank loans[11] - Total equity increased to CNY 1,385.55 million from CNY 1,376.36 million, reflecting a growth of 0.7%[21] Research and Development - The company reported a significant drop in R&D expenses, which were ¥3,672,063.05, down 54.10% from ¥7,999,391.16 in the same period last year[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3.67 million, a decrease of 54.0% compared to CNY 8.00 million in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,140[14] - The largest shareholder, Liansheng Chemical Group Co., Ltd., holds 52.78% of shares, totaling 57,000,000 shares[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥72,232,662.22 from ¥56,422,428.53, representing a growth of about 28%[18] - Inventory decreased to ¥87,019,265.49 from ¥115,782,015.47, a reduction of approximately 25%[18] Other Financial Activities - The company reported a financial income of CNY 4.23 million, compared to a financial expense of CNY 2.48 million in the same period last year[21] - The company received tax refunds amounting to CNY 7.21 million, slightly down from CNY 8.63 million in Q1 2023[24] - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies[15] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The report was released by the board of directors on April 26, 2024[26]