公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本 次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-007 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

浙江联盛化学股份有限公司 董事会议事规则 浙江联盛化学股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件或《公司章程》规定的 其他情形。 第六条 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 明下列事项： （一）提议人的姓 ...

浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第一章 总 则 （五）战略委员会下设战略委员会工作小组，由公司总经理担任组长，工作 第一条 为适应浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要、 规范高级管理人员的选聘工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内外部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...

浙江联盛化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江联盛化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提 高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙江联盛化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），是指 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联盛化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：张锋 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理 ...

浙江联盛化学股份有限公司 募集资金管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。为确保本制度的有效实施，募集资金投资项目通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制 度规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-012 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨有关担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过 人民币 16.00 亿元，并同意公司为子公司申请银行综合授信提供不超过人民币 4.75 亿元的担保。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、综合授信额度及担保事项的概述 为满足公司及子公司日常生产经营需求，根据公司及子公司生产经营计划和 发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 16.00 亿元， 并对部分授信额度提供包括但不限于保证、质押、抵押等担保。 本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际授信额度及期限最 终以银行审批为准。融资资金用于包括但不限于流动资金贷款 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》，同意 公司及子公司拟使用不超过人民币 3.90 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，并同意公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元、外币 2,000 万 美元的闲置自有资金购买稳健型、低风险、短期的银行理财产品。使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚存使用。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕413 号 ...

经核查，公司在任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生和金礼才先生的任职经 历以及签署的自查报告，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 浙江联盛化学股份有限公司 浙江联盛化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《浙江联盛化 学股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2023 年 4 月 26 日 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控 制规范——基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，经审慎核查，就《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了 核查，核查情况如下： 一、联盛化学对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评 ...