安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十二月 第一章 总 则 第一条 为规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 行为，切实维护股东利益，提升审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求及本制度规定，聘任会计师事务所对公 司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及内 部控制审计之外的其他法定审计业务的，按照公司其他相 关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议批准前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订《会计 师事务所选聘制度》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-059 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

一、开立现金管理专用结算账户的情况 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-058 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-057 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,148,100,352.38, representing a 12.12% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥41,592,830.50, a decrease of 86.09% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥48,294,604.84, down 75.12% from the previous year[2]. - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.05, a decline of 66.67% year-on-year[2]. - Net profit attributable to shareholders decreased to CNY 381,904,320.90 from CNY 532,015,585.00, representing a decline of 28.3%[15]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -100,370,331.46 CNY, compared to a net profit of 5,845,188.87 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[17]. - The total profit for the quarter was -137,078,190.52 CNY, down from 6,824,133.41 CNY year-over-year[17]. - Operating profit for the quarter was -135,809,339.30 CNY, compared to an operating profit of 6,855,879.78 CNY in the previous year[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥7,121,557,796.51, an increase of 2.61% from the end of the previous year[2]. - The company’s total liabilities increased by 108.83% for short-term borrowings, reaching ¥504,695,287.43, due to increased working capital needs[5]. - Total assets increased to CNY 7,121,557,796.51, compared to CNY 6,940,483,259.45, marking a growth of 2.6%[15]. - Total liabilities rose to CNY 1,686,572,529.49, up from CNY 1,361,074,708.00, indicating a significant increase of 24.0%[15]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,434,985,267.02 from CNY 5,579,408,551.45, a decline of 2.6%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥323,863,678.36, showing a 56.08% improvement compared to the same period last year[7]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -323,863,678.36 CNY, an improvement from -737,332,618.42 CNY in the same period last year[19]. - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -430,666,004.70 CNY, compared to -107,990,510.89 CNY in the previous year[20]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 185,781,546.11 CNY, down from 341,384,388.49 CNY year-over-year[20]. - The company reported total cash and cash equivalents at the end of the period of 708,161,406.72 CNY, down from 1,108,888,033.53 CNY at the end of the previous year[20]. Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 53.75% to ¥985,347,958.84, attributed to increased sales[5]. - Accounts receivable increased to ¥985,347,958.84 from ¥640,873,337.80, reflecting a growth of about 53.7%[13]. - Inventory at the end of the period was ¥687,294,239.80, up from ¥595,467,518.68, indicating an increase of approximately 15.4%[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 45,656[8]. - The largest shareholder, Hefei Guoxuan High-Tech Power Energy Co., Ltd., holds 72.38% of the shares, totaling 600,000,000 shares[8]. Research and Development - Research and development expenses for the period were CNY 45,746,161.03, slightly down from CNY 49,556,533.06, a decrease of 7.0%[16]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[12]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥5,654,729.24 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[3]. - The company recorded asset impairment losses of -31,077,500.28 CNY for the quarter[17]. - The company reported a financial expense of CNY 12,570,621.14, compared to a financial income of CNY 6,755,939.55 in the previous year[16]. - Deferred income tax assets increased to CNY 106,686,670.37 from CNY 71,086,088.74, a rise of 50.1%[15]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥708,161,406.72, down from ¥1,276,933,433.36 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 44.5%[13]. - The company's cash flow from investing activities was -¥430,666,004.70, a decrease of 298.80% compared to the same period last year, primarily due to reduced cash management redemptions[7].

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-054 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-056 一、关联交易概述 近日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）因项目建设需 要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（以下简称"铜冠建安"） 发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团 股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司间接控股股东铜陵有色金属集 团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联方中标构成公 司与关联方的关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司及全资子公司铜陵 铜冠电子铜箔有限公司（以下简称"铜陵铜冠"）、合肥铜冠电子铜箔有限公司 （以下简称"合肥铜冠"）自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子 公司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与铜冠建安已签 ...

一、关于与同一关联方累计发生关联交易的议案的审查意见 经审核，我们认为：公司与同一关联方发生关联交易事项系公司满足项目建 设的需要，属于正常的经营行为。关联交易价格根据市场原则确定，交易定价方 式客观、公正，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形， 亦不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关 规定。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事 回避表决。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-053 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 公司及全资子公司自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子公 司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与关联方铜陵有色金 属集团铜冠建筑安装股份有限公司已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...