证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-009 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知以书面形式于 2025 年 4 月 12 日发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理黄焕然先生向公司董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》， 报告内容包括公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于<20 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-015 中荣印刷集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为 14,360.38 万元，其中母公司实现净利润 10,673.11 万 元。根据《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 222.59 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 110,129.20 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 72,395.43 万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-013 中荣印刷集团股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（简称"激励计划"）首期授予的第二个归属期和预留授予的第一个归属期因 公司层面业绩考核条件未达成，未达到归属条件，因此公司相应部分限制性股票 作废。同时，因为部分激励对象离职，其已获授予的限制性股票作废，现将具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等议案，公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）2023 年 9 月 1 日，公司召开第三届监事 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣 印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就中荣股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公 司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理的额度与期限 公司及子公司拟使用不超过 55,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务， 使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效。在上述额 度和期限内，资金可滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司使用自有资金进行现金管理拟购买商业银行、证券公司或其他 正规金融机构发行的安全性较 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为中荣印刷 集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对《中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效 执行，内部控制在所有重大方面是有效的。董事会认为，公司根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，针对中荣股份 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已 回避表决。公司及子公司预计 2025 年度主要日常关联交易情况如下： 1、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称"东顺物流"）2025 年 度发生日常关联交易不超过 500.00 万元。 2、预计公司与自然人林雪萍 2025 年度 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中荣印刷集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股 票相关事项 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 之 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、作废部分限制性股票的情况及独立财务顾问意见 7 | | （一）限制性股票作废的原因及数量 7 | | （二）本次限制性股票作废对公司的影响 8 | | （三）结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： （二）本独立财务顾问仅就本次作废限制性股票相关事项对中荣股份股东 是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成 对中荣股份的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何 投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2024 年内控审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-280 号 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中荣 股份公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，中荣股份公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票事项的 法律意见书 致：中荣印刷集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中荣印刷集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"中荣股份"）的委托，担任公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，于 2023 年 9 月 1 日就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷 集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2023 年 10 月 12 日就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷集 团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》，于 2024 年 6 月 7 日就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中 荣印刷集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣 印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中 荣股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中荣 印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 26.28 元，募集资金总额为 1,269,324,000.00 元， 减除发行费用 91,053,41 ...