非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-026 中荣印刷集团股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及2025年第 一季度报告已于2025年4月24日披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。 欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码，扫描自动匹配移动端） 特此公告。 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 2 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司拟定于2025年5月8日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https: ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-027 中荣印刷集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是根据法律、行政法规和国家统一 的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会 审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 财政部于2024年12月6日颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解 释规定自印发之日起施行。 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，本次会 计政策变更对公司财 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-014 中荣印刷集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将公司2024年度计提资产减值准备的 情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的2024年末应收款项、存货、 固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查，并对应收款项回收的可 能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产等资产的可收回金额 进行了充分的分析和评估，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减 值准备。 | 项目名称 | 本期金额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账损失 | -17,215 ...

2024年度，公司监事会共召开六次会议，全体监事均出席了会议，会议的召 集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情 况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-4-22 | 第三届监事会 | 1、关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 项报告》的议案； | | | | | 2、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案； | | | | | 4、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 5、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案； | | | | | 6、关于《2023年度利润分配预案》的议案； | | | | 第九次会议 | 7、关于2024年度监事薪酬方案的议案； | | | | | 8、关于2024年度日常关联交易预计的议案； | | | | | 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | | 案； | | | | | 10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | ...

中荣印刷集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《中荣印刷集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法律法规的要求， 结合独立董事关于独立性自查情况的报告，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查，独立董事蒋基路女士、吴胜涛先生、王铁刚先生的履职情况以及独 立性自查情况报告等，公司董事会认为三位独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企 业任职，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关 ...

中荣印刷集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定和要求，对公司 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，具备从事证券、期货相关业务的资格，具 有为上市公司提供年度审计的经验和能力。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计 师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2024 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2024 年募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-281 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中荣股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 四、工作概述 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中荣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中荣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中荣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022 ...

中荣印刷集团股份有限公司 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会结合公司经营需要，共召开十次董事会会议，全体董 事均出席了会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-3-19 | 第三届董事会 | 1、关于投资建设中荣印刷集团股份有限公司中山 | | | | 第九次会议 | 工厂二期项目的议案。 | | 2 | 2024-4-22 | 第三届董事会 第十次会议 | 1、关于《2023年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意 | | | | | 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案； | | | | | 见》的议案； | | | | | 4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 5、关于《2023年度财务决算报告》的议案； | ...

专项审计说明 天健审〔2025〕7-282 号 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中荣股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我 ...