证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-056 中荣印刷集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选 举。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员 会进行任职资格审查，公司董事会同意提名黄焕然先生、张志华先生、赵成华先 生、林海舟先生、屈义俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名 蒋基路女士、王铁刚先生、王跃中先生为公司第四届 ...

中荣印刷集团股份有限公司 章程 二○二五年十一月 | | | | 附则 | 51 | | --- | --- | | 第十一章 | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称公司)。 公司由中荣印刷集团有限公司以整体变更方式设立，在中山市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91442000618132806P。 第三条 公司于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,830 万股，于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中荣印刷集团股份有限公司 英文全称：ZRP Printing Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：中山市火炬开发区沿江东三路 28 号，邮政编码：528437。 第六条 公司注册资本为人 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王铁刚作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会提名为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

声明人蒋基路作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会提名为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 中荣印刷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-055 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知以书面形式于 2025 年 11 月 6 日发出，本次会议于 2025 年 11 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄焕然先生、张志 华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生为公司 ...

本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施 细则的相关规定。 第四条 董事候选人数可以多于股东会应选董事人数（即差额选举）。股东 会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》以及公司章程的规定。 中荣印刷集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《中荣印刷集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会现就提名蒋基路女士为中荣印刷 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

中荣印刷集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 1 的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。公司股 东会股权登记日和股东会会议召开日之间间隔应不多于七个工作日，与网络投票开 始日之间应当至少间隔二个交易日。 第三章 通过深圳证券交易所交易系统的投票 第九条 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召 ...

中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日 15:00 召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-058 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王跃中作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会提名为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...