民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 （以下无正文） | 现场检查手段：审阅内控制度文件，核查内控报告，审阅内审部门工作文件等 | | | --- | --- | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 | 是 | | 计部门 | | | 2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | 3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | 是 | | 审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部 | 是 | | 审计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | 是 | | 发现的问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | 是 | | 使用情况进行一次审计 | | | 7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | 是 | | 向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | 是 | | 向审计委 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第十四次会 议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥 明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 23 日召开，决定于 2025 年 5 月 23 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-022 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-022 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 23 日召开，决定于 2025 年 5 月 23 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第十四次会 议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥 明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-007 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼 306 会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话的形式 通知全体监事。与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公 司监事会主席陆小明先生主持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事吴成以通讯表决方式出席会议）。会议参与表决人数及召集、召开 程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-006 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度的公司业绩、 董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2025 年度经营计划进行了分析 和阐述。 此外，公司独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森向董事会递交了《独立董事关于 独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了专项报告。 公司独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森分别向董事会递交了《2024 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 1 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼 306 会议室以现 场结合通讯的方式 ...

重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以最新股本总额为基数，保持现 金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-010 常州祥明智能动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次利润分配预案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、审议程序 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议分 别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-021 常州祥明智能动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 1.80 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年 度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对祥 明智能 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据证监会、财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对包括公司及下属公司进行 内部控制评价工作，纳入评价范围单位的总资产、营业收入占公司 2024 年度合 并财务报表相应指标的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计机构 设置、企业文化、人力 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥明智能（301226） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜巍 | 联系电话：025-52665393 | | 保荐代表人姓名：施卫东 | 联系电话：025-52665393 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 1 | 6.发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10415 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明智能） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...