证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-041 常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张敏先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 202 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 二零二四年十一月 致：常州祥明智能动力股份有限公司 上海数科律师事务所（以下简称"本所"）接受常州祥明智能动力股份有限 公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）的委托，指派律师对公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律 问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股 ...

证券时报e公司讯，祥明智能(301226)11月7日晚间公告，公司持股1.7339%的股东杨剑芬计划减持公司 股份不超过188.65万股（占公司股份总数的1.7339%）；持股3.6246%的股东常州祥光股权投资中心（普 通合伙）计划减持公司股份不超过326.4万股（占公司股份总数的3%）；持股2.9719%的股东昆山超辉 股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过323.34万股（占公司股份总数的2.9719%）。 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-040 常州祥明智能动力股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 股东杨剑芬、常州祥光股权投资中心（普通合伙）和昆山超辉股权投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持股份不超过 1,088,000 股（即 不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公 司股份总数比例的 1.7339%）。 2、持有公司股份 3,943,559 股（占公司股份总数比例 3.6246%）的特定股东 常州祥光股权投资中心（普通合伙）（以下简称"祥光投资"）计划在本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-039 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日召开，决定于 2024 年 11 月 15 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-034 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 306 会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面方式通知了 全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表 决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以 通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-038 常州祥明智能动力股份有限公司 关于制定及修订公司治理相关制度的公告 上述公司治理制度全文已于同日在指定信息披露媒体披露。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下了简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、公司治理相关制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行制定及修订。 二、公司治理相关制度的制定、修订情况 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-035 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 306 会议室召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面方式通知了全体监事。与会的各位 监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席陆小明先生主 持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议参与表决人数及召 集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关 规定，公司应对外披露季度报告，董事会编制了公司《202 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报董事会审议，并由股东大会决定。公司控股股东、实际控 制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 135.29 million, a decrease of 8.62% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 8.96 million, down 15.47% compared to the same period last year[2] - Operating income decreased from 463,438,746.08 yuan to 377,181,244.89 yuan, a decrease of 18.6%[12] - Operating profit for the quarter was RMB 20,692,928.83, a decrease from RMB 47,412,963.68 in the previous period[13] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was RMB 20,339,530.45, down from RMB 41,045,063.24 year-over-year[13] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.1869, compared to RMB 0.3773 in the same period last year[13] - Sales revenue from goods and services was RMB 296,256,661.39, slightly up from RMB 291,337,365.34 in the same period last year[14] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 28.19 million, an increase of 298.78% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities was RMB 28,194,865.36, a significant increase from RMB 7,070,294.90 in the previous year[15] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of RMB 29,649,296.64, compared to a net outflow of RMB 12,377,899.91 in the prior period[15] - Cash flow from financing activities had a net outflow of RMB 25,545,688.66, an improvement from the net outflow of RMB 43,203,215.89 in the previous year[15] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 89,029,310.71, down from RMB 161,764,181.08 at the beginning of the year[15] - The total monetary funds at the end of the period are 89,029,310.71, a decrease from 115,154,620.08 at the beginning of the period[9] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 1.03 billion, a decrease of 1.81% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from 1,046,092,823.41 yuan to 1,027,178,432.79 yuan, a decrease of 1.8%[10] - Total liabilities decreased from 141,851,962.28 yuan to 128,492,309.38 yuan, a decrease of 9.4%[10] - Owner's equity increased slightly from 904,240,861.13 yuan to 898,686,123.41 yuan, an increase of 0.6%[11] - The total trading financial assets at the end of the period are 250,644,457.53, an increase from 233,810,584.83 at the beginning of the period[9] - The total accounts receivable at the end of the period are 124,764,662.42, an increase from 121,734,871.84 at the beginning of the period[9] - The total inventory at the end of the period is 119,335,726.71, an increase from 114,602,133.97 at the beginning of the period[9] Expenses and Costs - Management expenses rose by 32.81% to RMB 31.82 million, driven by increased employee compensation and subsidiary costs[6] - Financial expenses increased by 40.29% to RMB -1.83 million, mainly due to higher exchange rate losses[6] - Operating costs decreased from 416,889,076.84 yuan to 365,782,982.48 yuan, a decrease of 12.3%[12] - R&D expenses remained relatively stable at 18,934,360.53 yuan compared to 19,115,662.66 yuan in the previous period[12] - Prepaid expenses increased by 53.77% to RMB 8.90 million due to higher prepayments for material procurement[6] Investments and Financial Products - Investment in financial products increased by 50.92% to RMB 750.05 million[6] - Investment income decreased slightly from 5,037,238.84 yuan to 4,516,856.26 yuan, a decrease of 10.3%[12] - Fair value changes improved from a loss of 1,832,545.06 yuan to a gain of 832,283.66 yuan[12] - Other receivables surged by 313.43% to RMB 14.24 million due to new investment deposits[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,702[7] - Changzhou Xiangxing Information Technology Co., Ltd. holds 51.43% of the shares, totaling 55,951,322 shares[7] - Changzhou Xiangguang Equity Investment Center holds 3.62% of the shares, totaling 3,943,559 shares[7] - Changzhou Xianghua Management Consulting Co., Ltd. holds 3.46% of the shares, totaling 3,768,814 shares[7] - Kunshan Chaohui Equity Investment Partnership holds 2.97% of the shares, totaling 3,233,378 shares[7] - Minsheng Securities Investment Co., Ltd. holds 2.47% of the shares, totaling 2,686,282 shares[7] Other Financial Metrics - Dividend payments decreased by 38.71% to RMB 25.02 million compared to the previous year[6] - Financial income improved from -3,067,423.62 yuan to -1,831,519.05 yuan, indicating better financial management[12] - Other income increased significantly from 595,321.61 yuan to 4,063,565.33 yuan, a 582.6% increase[12] - The company received RMB 6,898,397.56 in tax refunds, more than double the RMB 3,215,423.91 received in the previous year[15] - The third quarter report was unaudited, as stated by the company's board of directors[16]