常州祥明智能动力股份有限公司 第一条 为加强与规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财 决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 常州祥明智能动力股份有限公司 委托理财制度 第二章 理财产品的界定及管理原则 委托理财制度 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风 险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融 机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中国内部 审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价本公司、 分公司、办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加强本公司、 分公司、办事处、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管 理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 第五条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押 或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司对外提供担保的条件 第六条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象 ...

常州祥明智能动力股份有限公 关联交易决策制度 二○二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 公司章程 常州祥明智能动力股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | | | 第三节 | 股份转让 5 | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | | | 第五章 | 董事会 | 23 | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | 第三节 | 董事会 28 | | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | 第一节 | 财务 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是 拟定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，审查公司董事、高级管理人员的任职 资格并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否 决或补充材料再议）； 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： ...

常州祥明智能动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作 指引》"）及其他相关法律、法规的规定，以及《常州祥明智能动力股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确履行职 责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： （ ...

常州祥明智能动力股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的 良好关系，同时提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-037 常州祥明智能动力股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据中国证监会最新发布 的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 1 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 | | —创业板上市公司规范运作》和其他有关规定， | 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-038 常州祥明智能动力股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...