常州祥明智能动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 二〇二五年十一月 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内 部收集和管理，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常 州祥明智能动力股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的规定，制定《常州祥明智能动力股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本 制度"）。 常州祥明智能动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项时，按照本制度规定负有报告 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关 的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书办公室负责公司信息披露，为公司信息披露的常设机构。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人员以及 公司各部门及相关人员等相关信息披露义务人具有约束力。 第二章 公司信息披 ...

第一章 总 则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的信息披露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《常州祥明智能动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及《规范运作指引》规定的暂 缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免 披露条件的信息，应当及时披露。 第三条 本制度的适用范围包括公司、公司下属各部门、分公司、子公司及分支机 构。 常州祥明智能动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二五年十一月 常州祥明智能动力股份有 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规， 遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）并结合《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子公司"） 对外进行的投资行为，包括但不限于： （一）风险性投资，指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资 基金、期货、期权及其他金融衍生品种等； （二）长期股权投资，指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、 实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业 进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十一月 喾祥明智能 常州祥明智能动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《常州祥明智能动力股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会 及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 常州祥明智能动力股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 二○二五年十一月 第一条 为规范管理常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务行为，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事套 期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等， 且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于 套期保值的期货和衍生 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，有表决权的每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即公司 股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事，也可以将表决权股份数 分散投给数位候选董事。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，股东会以累积投票方式 选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分开进行。由职工代表担任的董事由公司 职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十一月 第一条 为进一步完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定《常州祥明智能动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1.薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2.薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3.标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决定董 事的薪酬。 董事会在换届选举时统一 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理、执行总经理及副总经 理的职权及分工、总经理办公会等内容。 第三条 公司设总经理一名，执行总经理一名，副总经理若干名。 常州祥明智能动力股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十一月 本工作细则所称经理人员，包括总经理、执行总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理 人员。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常州祥明智能动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《 常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《 常州祥明智能动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度" ）。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜，公司 ...