常州祥明智能动力股份有限公司 公司章程 常州祥明智能动力股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | | | 第三节 | 股份转让 5 | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | | | 第五章 | 董事会 | 23 | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | 第三节 | 董事会 28 | | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | 第一节 | 财务 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是 拟定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，审查公司董事、高级管理人员的任职 资格并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否 决或补充材料再议）； 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： ...

常州祥明智能动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作 指引》"）及其他相关法律、法规的规定，以及《常州祥明智能动力股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确履行职 责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： （ ...

常州祥明智能动力股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的 良好关系，同时提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-037 常州祥明智能动力股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据中国证监会最新发布 的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 1 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 | | —创业板上市公司规范运作》和其他有关规定， | 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-038 常州祥明智能动力股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-036 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以书面方式通知了全体 董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董 事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表 决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《 ...

每经AI快讯，祥明智能（SZ 301226，收盘价：27.06元）11月23日晚间发布公告称，公司第三届第十七 次董事会会议于2025年11月21日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关 于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"抛售日本"？GDP负增长，股市跳水，国债被抛，日元贬值！高市早苗"亡 命一搏"："灌水"21万亿！专家：恐赴"特拉斯风暴"后尘 （记者 张明双） 2024年1至12月份，祥明智能的营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比100.0%。 截至发稿，祥明智能市值为29亿元。 ...

Market Overview - The electric motor sector experienced a decline of 0.87% on the previous trading day, with Bafang Electric leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3939.81, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.49, down 0.92% [1] Stock Performance - Notable gainers in the electric motor sector included: - Fangzheng Electric, closing at 14.45 with a rise of 5.55% and a trading volume of 1.546 million shares, totaling 2.176 billion yuan [1] - Runse Station, closing at 14.26 with a rise of 3.71% and a trading volume of 232,200 shares, totaling 323 million yuan [1] - Xiangming Intelligent, closing at 30.19 with a rise of 2.58% and a trading volume of 48,400 shares, totaling 147 million yuan [1] - Conversely, Bafang Electric saw a decline of 3.69%, closing at 30.82 with a trading volume of 60,800 shares, totaling 187 million yuan [2] Capital Flow - The electric motor sector saw a net outflow of 367 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 193 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks indicated: - Fangzheng Electric had a net inflow of 91.21 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 34.86 million yuan [3] - Xiangming Intelligent experienced a net inflow of 15.19 million yuan from institutional investors and a net inflow of 15.05 million yuan from retail investors [3] - Bafang Electric had a net outflow of 21.96 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - Xiangming Intelligent experienced a stock price increase of 6.39%, reaching 31.31 CNY per share, with a trading volume of 41.32 million CNY and a turnover rate of 1.25%, resulting in a total market capitalization of 3.41 billion CNY [1] Group 1: Company Overview - Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. is located at 518 Zhongwu Avenue, Changzhou, Jiangsu Province, and was established on December 22, 1995, with its listing date on March 25, 2022 [1] - The company's main business involves the research, production, and sales of micro-special motors, fans, and intelligent components [1] - The revenue composition of the main business is as follows: fans 51.21%, motors 44.71%, and intelligent components 4.08% [1] Group 2: Shareholder Information - According to data, Bodao Fund has one fund among the top ten circulating shareholders of Xiangming Intelligent, specifically Bodao Growth Zhihang Stock A (013641), which entered the top ten in the third quarter with 816,400 shares, accounting for 0.75% of circulating shares [2] - The fund has a latest scale of 2.245 billion CNY and has achieved a return of 43.88% this year, ranking 727 out of 4,212 in its category [2] - The fund manager, Yang Meng, has a cumulative tenure of 7 years and 103 days, with a total asset scale of 18.856 billion CNY, achieving the best fund return of 171.53% during his tenure [2]