常州祥明智能动力股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 常州祥明智能动力股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 二○二五年十一月 第一条 为规范管理常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务行为，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事套 期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等， 且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于 套期保值的期货和衍生 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十一月 喾祥明智能 常州祥明智能动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《常州祥明智能动力股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会 及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，有表决权的每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即公司 股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事，也可以将表决权股份数 分散投给数位候选董事。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，股东会以累积投票方式 选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分开进行。由职工代表担任的董事由公司 职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十一月 第一条 为进一步完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定《常州祥明智能动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1.薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2.薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3.标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决定董 事的薪酬。 董事会在换届选举时统一 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州祥明智能动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董 事会战略与发展委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，其主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事会任命和罢免。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与发展委员 会工作。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州祥明智能动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作规则。 （二） 提议召开会议； （三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本 公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并 对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 股东会议事规则 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事 会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益 的股东。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 《公司章程》及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《常 州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。董事会设独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任， 但独立董事连任时间不得超过 6 年。股东会可在董事任期届满前解除其职务。 第七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第八条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常州祥明智能动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《 常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《 常州祥明智能动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度" ）。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜，公司 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理、执行总经理及副总经 理的职权及分工、总经理办公会等内容。 第三条 公司设总经理一名，执行总经理一名，副总经理若干名。 常州祥明智能动力股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十一月 本工作细则所称经理人员，包括总经理、执行总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理 人员。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或 ...