综上所述，我们一致同意公司董事会提名刘风云女士、任海云女 士、杨建君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为荣信教育文化产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审查，现就第四届 董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的 相关资料，其不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-057 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（任海云） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名任 海云为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-054 荣信教育文化产业发展股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺（任海云） 声明人任海云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化 产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 ...

公司与上述签署对象不存在关联关系。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-048 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-046 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2024年6月25日、6月26日、6月27日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于 股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方 式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 变化； 4.经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东 ...

| 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购 | 起始 | 到期 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 交通 银行 | 交通银行蕴通 财富定期型结 | 保本 浮动 | | 2023/6 | 2023/9/ | 1.75%-2.90 | 自有 | | | 股份 | | | 7,000 | | | | | 是 | | | 构性存款93天 | 收益 | | /5 | 6 | % | 资金 | | | 有限 | （挂钩汇率看跌） | 型 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | 招商 银行 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 保本 浮动 | 3,000 | 2023/6 | 2023/6/ | 1.85%/2.89 | 自有 | 是 | | 股份 | | | | | | | | | | | 区间21天结构 | 收益 | | /8 | 29 | %/3.09% | 资金 | | | 有 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-044 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置 募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近期，公司使用超募资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一） ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-043 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-042 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中持有的本公司 股份不享有参与利润分配的权利。因此，荣信教育文化产业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派以公司现有总股本 84,400,000 股扣除回购专用证券账户上的股份数量 510,000 股后的股本 总额 83,890,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含 税），共分配现金股利 4,194,500 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2.因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后， 根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分 红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后，按公司 总股本（含回 ...